База данных

Дата обновления БД:

28.01.2020

Добавлено/обновлено документов:

20 / 140

Всего документов в БД:

97677

Утратил силу

Документ утратил силу с 1 ноября 2019 года в соответствии с пунктом 4 Постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики от 14 августа 2019 года №2019-П-12/42-1-(НПА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 29 декабря 2010 года №96/2

Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности

(Название документа изложено в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 10.02.2016 г. №7/2)

(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29.09.2011 г. №55/9, 16.11.2012 г. №43/1, 10.04.2013 г. №11/2, 10.02.2016 г. №7/2, 15.06.2017 г. №2017-П-12/25-5)

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности" (прилагается).

(Пункт 1 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 10.02.2016 г. №7/2)

(см. предыдущую редакцию)

2. Признать утратившим силу Положение "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках и иных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15 мая 2007 г. № 26/1, зарегистрированным в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 14 июня 2007 года, регистрационный номер 57-07.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца после официального опубликования.

4. После официального опубликования Юридическому отделу направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

5. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о. заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Мырзаева А.А.

 

И.о. Председателя

Б.Жеенбаева

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29 декабря 2010 года №96/2

По всему тексту Положения слова "финансирование терроризма (экстремизма) и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" заменены словами "легализация (отмывание) преступных доходов и финансирование террористической или экстремистской деятельности" в соответствующих падежах в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 10.02.2016 г. №7/2

По всему тексту Положения аббревиатура "ПФТ/ОД" заменена аббревиатурой "ПОД/ФТЭ" в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 10.02.2016 г. №7/2

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Положение о минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности 1. Общие положения 2. Понятия и определения 3. Деятельность банка в области ПОД/ФТЭ 4. Организация внутреннего контроля и политика внутреннего контроля по ПОД/ФТЭ 5. Оценка эффективности внутреннего контроля по ПОД/ФТЭ службой внутреннего аудита банка 6. Должностное лицо, назначаемое в целях организации внутреннего контроля по ПОД/ФТЭ 7. Определение уровня риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов и финансирования террористической или экстремистской деятельности, а также операций, имеющих признаки подозрительных операций 8. Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю 9. Фиксирование, хранение и передача в государственный орган информации, выявленной в ходе проверки Приложение 1

Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29 декабря 2010 года №96/2
"Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности"

О документе

Номер документа:96/2
Дата принятия: 29/12/2010
Состояние документа:Утратил силу
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:01/11/2019

Документ утратил силу с 1 ноября 2019 года в соответствии с пунктом 4 Постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики от 14 августа 2019 года №2019-П-12/42-1-(НПА)

Опубликование документа

"Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики" 2011 года, №1

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вступает в силу по истечении одного месяца после официального опубликования

Редакции документа

Текущая редакция принята: 15/06/2017  документом  Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты... № 2017-П-12/25-5 от 15/06/2017
Вступила в силу с: 22/06/2017


Редакция от 10/02/2016, принята документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления... № 7/2 от 10/02/2016
Вступила в силу с: 04/03/2016


Редакция от 10/04/2013, принята документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты... № 11/2 от 10/04/2013
Вступила в силу с: 04/05/2013


Редакция от 16/11/2012, принята документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты... № 43/1 от 16/11/2012
Вступила в силу с: 20/12/2012


Редакция от 29/09/2011, принята документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые... № 55/9 от 29/09/2011
Вступила в силу с: 17/12/2011


Первоначальная редакция от 29/12/2010