Недействующая редакция. Принята: 29.09.2011 / Вступила в силу: 17.12.2011

Недействующая редакция, не действует с 20.12.2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 29 декабря 2010 года №96/2

Об утверждении новой редакции Положения о минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

(В редакции Постановления Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 29.09.2011 г. №55/9)

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить новую редакцию Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (прилагается).

2. Признать утратившим силу Положение "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках и иных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15 мая 2007 г. № 26/1, зарегистрированным в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 14 июня 2007 года, регистрационный номер 57-07.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца после официального опубликования.

4. После официального опубликования Юридическому отделу направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

5. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков.

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Положение о минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 1. Общие положения 2. Понятия и определения 3. Деятельность банка в области ПФТ/ОД 4. Организация внутреннего контроля и политика внутреннего контроля по ПФТ/ОД 5. Оценка эффективности внутреннего контроля по ПФТ/ОД службой внутреннего аудита банка 6. Должностное лицо, назначаемое в целях организации внутреннего контроля по ПФТ/ОД 7. Определение уровня риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма (экстремизма), а также операций, имеющих признаки подозрительных операций 8. Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю 9. Фиксирование, хранение и передача в уполномоченный орган информации, выявленной в ходе проверки Приложение 1