База данных

Дата обновления БД:

18.12.2018

Добавлено/обновлено документов:

43 / 189

Всего документов в БД:

88250

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 29 сентября 2011 года №55/9

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

(В редакции Постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики от 31.10.2012 г. №41/12)

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики" Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца после официального опубликования.

3. После официального опубликования Юридическому управлению направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Жеенбаеву Б.Ж.

 

И.о. Председателя З. Чокоев

Приложение

к постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29 сентября 2011 года №55/9

Изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

I. Внести в Положение "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29 декабря 2010 года № 96/2 "Об утверждении новой редакции Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", следующие изменения и дополнения:

1. В абзаце втором пункта 4 раздела 2 после слова "Выгодоприобретатель" дополнить словами "в целях настоящего Положения".

2. В абзаце восьмом пункта 4 раздела 2 после слова "Верификация" дополнить словами "в целях настоящего Положения".

3. Пункт 7 раздела 3 изложить в следующей редакции:

"7. Правление банка несет ответственность за обеспечение эффективного внутреннего контроля и осуществление мер по соблюдению требований Закона "О ПФТ/ОД", включая требования, касающиеся открытия банковских счетов (в том числе идентификации и верификации клиентов), проведения операций по счетам и расторжения договоров с клиентами (владельцами счетов) и вкладчиками.

Правление банка должно предпринимать исчерпывающие меры в целях недопущения вовлечения банка в проведение операций, имеющих признаки подозрительных операций.".

4. Раздел 4 дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

"9-1. Банкам необходимо разработать правила внутреннего контроля по ПФТ/ОД с учетом требований уполномоченного государственного органа, не противоречащие банковскому законодательству и нормативным правовым актам Национального банка.".

5. Подпункт 2 пункта 25 раздела 6 изложить в следующей редакции:

"2) результаты анализа операций клиентов банка, проводимого в целях выявления операций, имеющих признаки подозрительных операций (сделок), включающие информацию относительно:

- значительной динамики движения средств по счетам клиентов (действующим счетам клиентов, счетам сотрудников банка);

- операций на самые крупные суммы;

- покупки или продажи иностранной валюты клиентам на сумму, превышающую пороговую сумму;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29 сентября 2011 года №55/9
"О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики"

О документе

Номер документа:55/9
Дата принятия: 29/09/2011
Состояние документа:Действует
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Нет данных

Редакции документа

Текущая редакция принята: 31/10/2012  документом  Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по вкладам... № 41/12 от 31/10/2012
Вступила в силу с: 01/01/2013


Первоначальная редакция от 29/09/2011