Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
в Министерстве юстиции Украины
15 сентября 2010 г.
№818/18113
ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА УКРАИНЫ
от 27 августа 2010 года №149
Об утверждении Порядка доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции
В соответствии с частью восьмой статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" относительно доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, который прилагается.
2. Утвердить Инструкцию по внесению информации в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, которая прилагается.
3. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 26.04.2006 N 84 "Об утверждении Порядка доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 20.06.2006 за N 726/12600 (с изменениями).
Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 27 августа 2010 года №149
"Об утверждении Порядка доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции"
О документе
Номер документа: | 149 |
Дата принятия: | 27/08/2010 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Регистрация в МинЮсте: | № 818/18113 от 15/09/2010 |
Начало действия документа: | 01/10/2010 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Утратил силу с: | 15/02/2013 |
Опубликование документа
Официальный Вестник Украины 2010, №2 от 01.10.2010, ст. 2584
Документ утратил силу в соответствии с Приказом Министерства финансов Украины от 4 декабря 2012 года №1272