База данных

Дата обновления БД:

19.06.2021

Добавлено/обновлено документов:

25 / 87

Всего документов в БД:

108162

Утратил силу

Документ утратил силу в соответствии с Приказом Министерства финансов Украины от 4 декабря 2012 года №1272

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

в Министерстве юстиции Украины

15 сентября 2010 г.

№818/18113

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА УКРАИНЫ

от 27 августа 2010 года №149

Об утверждении Порядка доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции

В соответствии с частью восьмой статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" относительно доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, который прилагается.

2. Утвердить Инструкцию по внесению информации в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, которая прилагается.

3. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 26.04.2006 N 84 "Об утверждении Порядка доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 20.06.2006 за N 726/12600 (с изменениями).

4. Департаменту взаимодействия и координации системы финансового мониторинга (Ковальчук А.Т.) совместно с Юридическим управлением (Гаевский И.М.) обеспечить предоставление настоящего приказа в Министерство юстиции Украины для государственной регистрации.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Сахненко О.М.

 

Председатель С.Г.Гуржий

Утвержден Приказом Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 27 августа 2010 года №149

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 27 августа 2010 года №149
"Об утверждении Порядка доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции"

О документе

Номер документа:149
Дата принятия: 27/08/2010
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 818/18113 от 15/09/2010
Начало действия документа:01/10/2010
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:15/02/2013

Опубликование документа

Официальный Вестник Украины 2010, №2 от 01.10.2010, ст. 2584