ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА УКРАИНЫ

от 27 августа 2010 года №149

Об утверждении Порядка доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции

В соответствии с частью восьмой статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" относительно доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, который прилагается.

2. Утвердить Инструкцию по внесению информации в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, которая прилагается.

3. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 26.04.2006 N 84 "Об утверждении Порядка доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 20.06.2006 за N 726/12600 (с изменениями).