Утратил силу

Документ утратил силу в соответствии с Приказом Министерства финансов Украины от 4 декабря 2012 года №1272

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

в Министерстве юстиции Украины

15 сентября 2010 г.

№818/18113

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА УКРАИНЫ

от 27 августа 2010 года №149

Об утверждении Порядка доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции

В соответствии с частью восьмой статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" относительно доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, который прилагается.

2. Утвердить Инструкцию по внесению информации в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, которая прилагается.

3. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 26.04.2006 N 84 "Об утверждении Порядка доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 20.06.2006 за N 726/12600 (с изменениями).

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 27 августа 2010 года №149
"Об утверждении Порядка доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции"

О документе

Номер документа:149
Дата принятия: 27/08/2010
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 818/18113 от 15/09/2010
Начало действия документа:01/10/2010
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:15/02/2013

Опубликование документа

Официальный Вестник Украины 2010, №2 от 01.10.2010, ст. 2584