ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА УКРАИНЫ

от 26 апреля 2006 года №84

Об утверждении Порядка доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности

С целью реализации статьи 12-1 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" относительно доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, который прилагается.

2. Утвердить перечень реквизитов юридических и физических лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, который прилагается.

3. Утвердить Инструкцию по внесению информации в перечень юридических и физических лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, которая прилагается.

4. Утвердить структуру и реквизитный состав файлов информационного обмена между специально уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга и субъектами первичного финансового мониторинга относительно доведения перечня юридических и физических лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, которые прилагаются.

5. Департаменту взаимодействия и методического обеспечения системы финансового мониторинга (Подкорытов А.С.) совместно с Юридическим управлением (Миняйло С.О.) обеспечить предоставление этого приказа в Министерство юстиции Украины для государственной регистрации.

6. Контроль за исполнением этого приказа возложить на заместителя Председателя Госфинмониторинга Украины Кирсанова В.М.

Утверждено Приказом Государственного комитета финансового мониторинга Украины 26 апреля 2006 года №84

Порядок доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности

1. Этот Порядок, разработанный с целью реализации статьи 12-1 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывке) доходов, полученных преступным путем", определяет процедуру доведения к известная субъектов первичного финансового мониторингу перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности (далее - Перечень лиц).

2. Перечень лиц или изменения к нему утверждаются приказом Государственного комитета финансового мониторинга Украины (далееГосфинмониторинг Украины) в течение трех рабочих дней с даты поступления информации (документов).

3. Перечень лиц размещается на официальном веб-сайте Госфинмониторинга Украины в разделе "Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности" и доводится до ведома субъектов первичного финансового мониторинга в формате XML.

4. Размещенный на официальном веб-сайте Госфинмониторинга Украины Перечень лиц дополняется и обновляется не позднее чем в течение двух рабочих дней с момента утверждения Госфинмониторингом Украины соответствующих изменений к этому Перечню лиц.

В случае внесения изменений и дополнений в Перечень лиц в разделе "Новости" официального веб-сайта Госфинмониторинга Украины в тот же день размещается соответствующее сообщение об указанных изменениях.

5. До банков Перечень лиц и/или изменения к нему доводятся Госфинмониторингом Украины средствами электронной почты Национального банка Украины в течение двух рабочих дней с момента их утверждения в виде файла-перечня установленной структуры и реквизитного состава.

Банк должен направить Госфинмониторингу Украины файл-квитанцию установленной структуры и реквизитного состава о получении Перечня лиц и/или изменений к нему в течение трех рабочих дней с момента получения.

6. До субъектов первичного финансового мониторинга - небанковских финансовых учреждений Перечень лиц и/или изменения к нему доводятся Госфинмониторингом Украины средствами электронной почты сети интернет на электронные адреса, которые содержатся в Карточке регистрации субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения) и ответственных лиц, в течение двух рабочих дней с момента их утверждения в виде файла-перечня установленной структуры и реквизитного состава.

Субъект первичного финансового мониторинга - небанковское финансовое учреждение, которое должно направить Госфинмониторингу Украины файл-квитанцию установленной структуры и реквизитного состава о получении Перечня лиц и/или изменений к нему в течение трех рабочих дней с момента получения.

7. До субъектов первичного финансового мониторинга - небанковских финансовых учреждений, в которых отсутствуют средства электронной почты, Перечень лиц и/или изменения к нему направляются по почте с уведомлением о вручении.