Неофициальный перевод

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 20 июля 2023 года №214

О внесении изменений в некоторые нормативные акты (обеспечение передачи обязанностей согласно Закону о внесении изменений в некоторые нормативные акты №178/2020)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. - В Закон о Национальном банке Молдовы №548/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., №297-300, ст. 544), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (1) статьи 11-1 изложить в следующей редакции:

"(1) До окончательного разрешения дела в административном суде не может быть приостановлено исполнение актов Национального банка, касающихся области денежной и валютной политики, в том числе защитных мер или мер по финансовой стабилизации, актов Национального банка о применении инструментов резолюции, об установлении процедуры оздоровления, исправления, специального и/или временного управления субъектами, находящимися под надзором Национального банка, о приостановлении или отзыве лицензии, разрешения, заключения, утверждения или подтверждения, выданных субъектам, находящимся под надзором Национального банка, о приостановлении деятельности или исключении из регистра субъектов, находящихся под надзором Национального банка, об инициировании процедуры принудительной ликвидации банков либо страховых или перестраховочных обществ, актов Национального банка, принятых в процессе оценки и надзора за качеством акционеров/участников и лиц, занимающих руководящие должности в субъектах, находящихся под надзором Национального банка, а также актов и мер, выполненных Национальным банком, специальным управляющим или ликвидатором в ходе банковской резолюции, резолюции страхового или перестраховочного общества либо в ходе принудительной ликвидации банка, страховочного или перестраховочного общества.".

2. Части (2) и (3) статьи 25 после слов "Закона об оздоровлении банков и банковской резолюции" дополнить словами "и Закона о страховой и перестраховочной деятельности №92/2022".

3. В статье 75-1:

в части (1) слова "банка/учреждения по валютному обмену" заменить словами "поднадзорного субъекта";

часть (8) изложить в следующей редакции:

"(8) В случае проведения проверки на месте в отношении деятельности поднадзорного субъекта, кроме указанной в части (9), ему направляется (вручается) один экземпляр предварительного акта о результатах проверки для представления, при необходимости, в течение пяти рабочих дней со дня составления данного акта письменного обоснования несогласия с приложением, при необходимости, соответствующих документов. В результате рассмотрения возражений и разъяснений поднадзорного субъекта составляется акт о результатах проверки на месте (в двух экземплярах), один экземпляр которого направляется (вручается) поднадзорному субъекту.".

4. В статье 75-2:

дополнить статью частями (2-1) и (2-2) следующего содержания:

"(2-1) Санкции, санкционные меры и надзорные меры, применимые Национальным банком к субъектам, предусмотренным Законом о страховой и перестраховочной деятельности №92/2022, применяются руководящими органами Национального банка, уполномоченными на это в соответствии с указанным законом.

(2-2) Санкции, санкционные меры, надзорные меры, исправительные меры и стабилизационные меры, применимые Национальным банком к субъектам, предусмотренным Законом о ссудо-сберегательных ассоциациях №139/2007, Законом о бюро кредитных историй №122/2008 и Законом о небанковских кредитных организациях №1/2018, применяются президентом, первым вице-президентом, вице-президентами, за исключением санкций, предусматривающих приостановление деятельности и приостановление действия лицензии, отзыв лицензии или другого разрешительного документа либо исключение из регистра, применение которых относится к компетенции Исполнительного комитета.";

в части (3) слова "и исправительных мер" заменить словами ", исправительных и стабилизационных мер";

в части (11):

в пункте a) слова "штраф с банка" заменить словами "штраф с поднадзорного субъекта", а слова "со счетов банка," - словами "со счетов поднадзорного субъекта,";

в пунктах b) и c) слова "учреждения по валютному обмену" заменить словами "поднадзорного субъекта".

Ст. II. - В Закон о ссудо-сберегательных ассоциациях №139/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №112-116, ст. 506), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В пункте d) части (2) статьи 9 слова "к своим местонахождению, филиалам и представительствам" заменить словами "к своему местонахождению и в отделения".

2. Часть (1) статьи 12 изложить в следующей редакции:

"(1) Администраторы должны соответствовать требованиям, установленным в нормативных актах органа надзора в отношении опыта работы, образования, деловой репутации, родственных связей.".

3. Часть (5) статьи 16 признать утратившей силу.

4. В части (6) статьи 28 слова "бюджета органа надзора." заменить словами "государственного бюджета.".

5. В статье 29:

в части (2) слова "филиалы и открывать представительства" заменить словом "отделения";

в части (3) "филиалы и открывать представительства" заменить словом "отделения".

6. В части (9) статьи 31 слово "десяти" заменить цифрами "30".

7. Часть (2) статьи 32 дополнить пунктом d) следующего содержания:

"d) ассоциация запрашивает отзыв лицензии или прямо отказывается от нее.".

8. Статью 46 дополнить частью (5-1) следующего содержания: