Неофициальный перевод

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 30 марта 2023 года №66

О внесении изменений в некоторые нормативные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон частично перелагает Директиву (ЕС) 2018/843 Европейского Парламента и Совета от 30 мая 2018 года, изменяющую Директиву (ЕС) 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма и вносящую изменения в Директивы 2009/138/ЕС и 2013/36/ЕС, опубликованную в Официальном журнале Европейского Союза L 156 от 19 июня 2018 года.

Ст. I. - В Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №308/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., №58-66, ст. 133), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В формуле гармонизации слова "от 5 июня 2015 года, а также для" заменить словами "от 5 июня 2015 года, и положений Директивы (ЕС) 2018/843/ЕС Европейского Парламента и Совета от 30 мая 2018 года, изменяющей Директиву (ЕС) 2015/849/ЕС о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма и вносящей изменения в Директивы 2009/138/ЕС и 2013/36/ЕС (документ распространяется на ЕЭЗ), опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 156 от 19 июня 2018 года, а также в целях".

2. Статью 2 дополнить частью (3) следующего содержания:

"(3) Подразделением финансовой разведки Республики Молдова является Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (далее - Служба).".

3. В статье 3:

в понятии "сомнительная деятельность или сделка" слово "обоснованные" исключить;

после понятия "сомнительная деятельность или сделка" дополнить статью понятием следующего содержания:

"виртуальный актив - цифровое представление стоимости, которое не выпускается либо не гарантируется центральным банком или органом публичной власти, не обязательно связано с установленной законом валютой и не имеет правового статуса валюты или денег, но может быть предметом электронной торговли, перевода или использования в целях осуществления платежей или инвестиций. Виртуальные активы не включают цифровые представления фиатных валют, ценных бумаг и других финансовых активов, установленных национальным законодательством;";

изменение в понятии "фиктивный банк" касается только текста на румынском языке;

понятие "выгодоприобретающий собственник" исключить;

понятие "имущество" после слов "финансовые средства," дополнить словами "виртуальные активы,";

в понятии "сомнительное имущество" слова "обоснованные подозрения в том, что оно носит незаконный характер;" заменить словами "основания подозревать, что оно может быть незаконным имуществом;";

в понятии "клиент" слова "либо воспользовалось или пользуется услугами отчетной единицы;" заменить словами ", воспользовалось или пользуется услугами отчетной единицы либо осуществляет с ней другие операции постоянного или разового характера;";

после понятия "финансирование терроризма" дополнить статью понятиями следующего содержания:

"поставщик услуг в сфере виртуальных активов - физическое или юридическое лицо, профессионально предоставляющее для/или от имени другого физического или юридического лица один или несколько из следующих видов деятельности или операций:

a) обмен между виртуальными активами и фиатными валютами;

b) обмен между одной или несколькими формами виртуальных активов;

c) перевод виртуальных активов;

d) хранение и/или управление виртуальными активами или инструментами, предоставляющими право контроля над виртуальными активами;

e) участие в предоставлении и предоставление финансовых услуг, связанных с предложением эмитента и/или продажей виртуального актива;

предикатное преступление - любое преступление, предусмотренное Уголовным кодексом, способное привести к появлению имущества, которое может стать объектом преступления по отмыванию денег, предусмотренного в статье 243 Уголовного кодекса №985/2002;";

понятия "преступления, связанные с отмыванием денег,", "представитель свободной профессии", "члены семей политически уязвимых лиц", "лица, связанные с политически уязвимыми лицами,", "политически уязвимые лица", "физические лица, исполняющие важные государственные должности на международном уровне," и "физические лица, исполняющие важные государственные должности на национальном уровне," исключить;

понятие "деловые отношения" изложить в следующей редакции:

"деловые отношения - профессиональные или коммерческие отношения, связанные с деятельностью, осуществляемой отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4, которые на момент установления контакта считаются имеющими определенную продолжительность;";

после понятия "отмывание денег" дополнить статью понятием следующего содержания:

"перевод виртуальных активов - совершение сделки от имени другого физического или юридического лица, переводящего виртуальный актив с одного виртуального адреса или счета на другой;";

понятие "сделка" дополнить словами ", либо которые представляют стоимость оказания некоторых услуг;";

дополнить статью понятием следующего содержания:

"сделки/операции, связанные друг с другом, - сделки/операции, стоимость которых раздроблена/разбита на более мелкие транши (в соответствии с ограничениями, установленными настоящим законом), имеющие хотя бы один из следующих общих элементов: договор, стороны сделок, выгодоприобретающие собственники, характер или категория, к которой относятся сделки, и задействованные суммы.".

4. В статье 4:

часть (1) изложить в следующей редакции:

"(1) Положения настоящего закона применяются к следующим физическим и юридическим лицам (далее - отчетные единицы):

а) банки;

b) пункты обмена валют (кроме банков);

c) инвестиционные общества;

d) регистрационные общества, Единый центральный депозитарий ценных бумаг;

e) страховщики или перестраховщики и посредники в страховании и/или перестраховании, осуществляющие деятельность в рамках классов страхования жизни, в том числе с инвестиционным участием;

f) администраторы факультативных пенсионных фондов, общества по управлению инвестициями;

g) небанковские кредитные организации, ссудо-сберегательные ассоциации;

h) агенты по недвижимости, в том числе, когда они выступают в качестве посредников при аренде недвижимого имущества, но только в отношении сделок, по которым размер месячной арендной платы превышает 200000 леев;

i) платежные общества, общества-эмитенты электронных денег и поставщики почтовых услуг, за исключением поставщиков услуг по информированию о счетах и поставщиков услуг по инициированию платежей, действующие в соответствии с Законом о платежных услугах и электронных деньгах №114/2012;

j) адвокаты, нотариусы, авторизованные управляющие, судебные исполнители и другие представители свободных профессий, в случае предоставления своим клиентам помощи в подготовке или совершении операций, касающихся покупки либо продажи недвижимости, акций или долей участия либо элементов коммерческого фонда, управления финансовыми инструментами, ценными бумагами или другим имуществом клиентов, операций или сделок, связанных с денежной суммой или передачей собственности, создания или управления банковскими счетами, сберегательными счетами либо финансовыми инструментами, организации процесса подписки на вклады, необходимые для создания, функционирования или управления обществом, создания, управления или руководства такими обществами, организациями коллективного инвестирования в ценные бумаги или другими аналогичными структурами, а также в случае участия от имени или для своих клиентов в любых операциях финансового характера либо связанных с недвижимостью, созданием, деятельностью или доверительным управлением трастами, обществами, фондами или аналогичными структурами;

k) организаторы азартных игр;

l) аудиторы, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие в качестве основной хозяйственной или профессиональной деятельности бухгалтерские услуги и консультационные услуги по вопросам налогообложения;