Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 21 декабря 2020 года №1341

Об утверждении лицензионных условий в сфере организации и проведения азартных игр

Согласно части третьей статьи 45 и части первой статьи 47 Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить такие, которые прилагаются:

Лицензионные условия осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в игорных заведениях казино;

Лицензионные условия осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в залах игровых автоматов;

Лицензионные условия осуществления деятельности в сфере организации и проведения букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети Интернет;

Лицензионные условия осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр казино в сети Интернет;

Лицензионные условия осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в покер в сети Интернет.

2. Установить, что до внедрения электронного взаимодействия Реестр организаторов азартных игр в игорных заведениях казино, Реестр организаторов азартных игр казино в сети Интернет, Реестр организаторов букмекерской деятельности, Реестр организаторов азартных игр в залах игровых автоматов, Реестр организаторов игры в покер в сети Интернет с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц- предпринимателей и общественных формирований согласно Положению об электронном взаимодействии государственных электронных информационных ресурсов, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2016 г. №606 "Некоторые вопросы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов" (Официальный вестник Украины, 2016 г., №73, ст. 2455), и Порядку организации электронного информационного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 10 мая 2018 г. №357 "Некоторые вопросы организации электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов" (Официальный вестник Украины, 2018 г., №41, ст. 1450), во время лицензирования хозяйственной деятельности по организации и проведению азартных игр принятие решений Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей, выдача лицензий, оставление документов, поданных для получения лицензии, без рассмотрения, отказ в выдаче лицензии, аннулирование лицензии осуществляются без использования программных средств ведения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований путем размещения на веб-сайте указанной Комиссии информации о принятых решениях, в том числе о решении относительно наличия у субъекта хозяйствования права на осуществление определенного им вида деятельности, которая подлежит лицензированию, и/или о наличии у субъекта хозяйствования права на использование игорного оборудования или букмекерского пункта, которое предполагает получение лицензии.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, кроме положений лицензионных условий по сертификации игорного оборудования, которые вступают в силу после установления Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей перечня компаний (учреждений, лабораторий), которые проводят сертификацию игрового оборудования, подлежащего сертификации, и сертификатов, которые автоматически признаются в Украине, но не позднее 1 января 2021 г., и положений лицензионных условий относительно Государственной системы онлайн-мониторинга, которые вступают в силу со дня введения в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга соответствующим решением Комиссии регулирования азартных игр и лотерей, но не позднее чем через два года со дня вступления в силу Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". После ввода в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга организаторы азартных игр обязаны подключить игровое оборудование к такой Государственной системе в течение шести месяцев со дня ввода ее в эксплуатацию.

Утверждены Постановлением Кабинета Министров Украины от 21 декабря 2020 года №1341

Лицензионные условия осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в игорных заведениях казино

Общие вопросы

1. Эти Лицензионные условия разработаны в соответствии с Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" и устанавливают исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению о получении лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино, лицензии на игорный стол и/или игорный стол с кольцом рулетки, лицензии на игровой автомат, инвестиционной лицензии, а также исчерпывающий перечень требований, обязательных для выполнения во время осуществления указанной деятельности, с учетом особенностей, определенных Законом Украины "Об административной процедуре". 

2. Действие этих Лицензионных условий распространяется на всех юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в игорных заведениях казино и на соискателей лицензий.

Право на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в игорных заведениях казино имеет организатор азартных игр, который получил лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино или инвестиционную лицензию, а также лицензию на игорный стол и/или лицензию на игорный стол с кольцом рулетки и лицензию на игровой автомат. При этом каждый игровой стол, каждый игорный стол с кольцом рулетки и каждый игровой автомат подлежат лицензированию.

Инвестиционная лицензия выдается органом лицензирования при условии строительства заявителем гостиничного комплекса категории "пять звезд" с номерным фондом не менее 200 номеров (в г. Киеве) или 150 номеров в других городах и дает право осуществлять организацию и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, размещенных в таком гостиничном комплексе.

В случае реализации отдельных инвестиционных проектов по организации и проведению азартных игр казино по решению Кабинета Министров Украины положения части третьей статьи 26 Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" не применяются. Организация и проведение азартных игр согласно части пятой статьи 26 указанного Закона осуществляются на основании инвестиционной лицензии.

3. Термины в этих Лицензионных условиях употребляются в таком значении:

соискатель лицензии (заявитель) - юридическое лицо, обратившееся в установленном законодательством порядке в орган лицензирования с заявлением о получении лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино и/или лицензии на игорный стол, и/или игорный стол с кольцом рулетки, и/или лицензии на игровой автомат, и/или инвестиционной лицензии;

лицензиат (организатор азартных игр) - юридическое лицо, имеющее лицензию;

лицензионное дело - единый набор документов в электронной форме на электронных носителях информации (или в электронной форме на электронных носителях информации и на бумажных носителях в случае, если заявитель представил заявление и документы на бумажных носителях) в отношении соответствующего соискателя лицензии (заявителя) или лицензиата, которые поданы им и/или поступают в орган лицензирования от органов государственной власти, юридических лиц, физических лиц или принятые органом лицензирования в результате реализации своих полномочий согласно Закону Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр";

место осуществления деятельности - игорное заведение казино на территории специальной игорной зоны, в пределах которого организатор азартных игр в игорных заведениях казино осуществляет деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в игорных заведениях казино.

Другие термины употребляются в значении, приведенном в Законах Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

4. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей является органом лицензирования деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в игорных заведениях казино (далее - орган лицензирования).

5. Лицензиат обязан выполнять требования этих Лицензионных условий, а соискатель лицензии для ее получения - им отвечать.

Требования этих Лицензионных условий касаются каждого организатора азартных игр, который должен выполнять их в отношении каждого места осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в игорных заведениях казино.

Деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в игорных заведениях казино может вестись исключительно при наличии у юридических лиц соответствующих лицензий с использованием сертифицированного (согласно Закону Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр") и подключенного к Государственной системе онлайн-мониторинга игрового оборудования и онлайн-систем организаторов азартных игр.

Лицензиат обеспечивает осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в игорных заведениях казино исключительно в месте ее осуществления, указанном в документах, представленных в орган лицензирования.

6. Осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино осуществляется на основании следующих видов лицензий:

1) лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино;

2) лицензия на игорный стол и/или лицензия на игорный стол с кольцом рулетки;

3) лицензия на игровой автомат;

4) инвестиционная лицензия.

Лицензия на игорный стол и/или игорный стол с кольцом рулетки, на игровой автомат выдается органом лицензирования на срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино или инвестиционной лицензии.

В случае если игровой стол содержит два или более рабочих места работника организатора азартных игр, что вдвое или больше увеличивает возможность проведения игры за таким игровым столом, для целей лицензирования такое игровое оборудование считается двумя или более игровыми столами соответственно.

Соискатель лицензии, лицензиат не могут находиться прямо или косвенно под контролем (в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины "О защите экономической конкуренции") резидентов государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины "Об обороне Украины") и/или действия которых создают условия для возникновения военного конфликта и применения военной силы против Украины, и/или не могут действовать в интересах таких лиц.

Соискатель лицензии, лицензиат и/или связанные с ним лица не могут относиться к лицам, деятельность которых ограничена или запрещена в соответствии с Законом Украины "О санкциях".

Лицензия дает право использовать только один бренд организатора азартных игр в соответствии с правилами, установленными Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

7. Документы подаются в орган лицензирования и получаются от него по выбору соискателя лицензии способом, определенным этими Лицензионными условиями.

Документы для получения лицензии могут быть представлены в орган лицензирования по выбору соискателя лицензии:

нарочно;

почтовым отправлением с описью вложения;

в электронной форме с оформлением в соответствии с требованиями законодательства в сфере электронного документооборота.

8. Для получения лицензии соискатель лицензии подает в орган лицензирования заявление по форме согласно приложению 1.

Относительно получения лицензии каждого вида подается отдельное заявление.

В заявлении о получении лицензии должны содержаться такие данные:

наименование, местонахождение, банковские реквизиты, идентификационный код заявителя;

вид хозяйственной деятельности, указанный в части первой статьи 2 Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", на осуществление которого соискатель лицензии намеревается получить лицензию;

вид лицензии, которую намерен получить заявитель;

информация о правовых основаниях использования онлайн-системы организатора азартных игр;

информация о бренде организатора азартных игр, которые планируется использовать для организации и проведения азартных игр в игорных заведениях казино.

9. К заявлению о получении лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино прилагаются:

1) заверенные копии учредительных документов заявителя;

2) оригинал или надлежащим образом заверенная копия выписки из соответствующего банковского, судебного или торгового реестра относительно учредителя (участника) заявителя, дата выдачи которого не превышает 90 календарных дней до дня подачи заявления о получении лицензии, если учредителем (участником) заявителя является иностранное юридическое лицо;

3) оригинал или надлежащим образом заверенная копия документа, выданного независимым аудитором, который действует согласно Закону Украины "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности", который подтверждает полноту формирования уставного (составленного) капитала;

4) оригинал или надлежащим образом заверенная копия документов, которые подтверждают источники происхождения средств, использованных для формирования уставного (составленного) капитала, в том числе финансовая отчетность юридических лиц учредителей (участников) или налоговая отчетность физических лиц - учредителей (участников) юридического лица, которое намеревается осуществлять деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в игорных заведениях казино;

5) оригинал или надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление о получении лицензии;

6) оригинал или надлежащим образом заверенная копия справки об отсутствии судимости в Украине и государстве гражданства руководителей, главного бухгалтера или лица, на которое возложена обязанность ведения бухгалтерского учета, владельцев существенного участия и конечных бенефициарных владельцев заявителя;

7) оригинал или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности (пользования), или оригинал или надлежащим образом заверенная копия предварительного договора, предусматривающего такое право и характеристики помещения, в котором организатор азартных игр планирует осуществлять деятельность;

8) оригинал или надлежащим образом заверенная копия документов, подтверждающих соответствие помещений требованиям, установленным Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр";

9) надлежащим образом заверенные копии документов и/или информация, подтверждающие соответствие территории специальной игорной зоны, в пределах которой будет осуществляться организация и проведение азартных игр в игорном заведении казино, требованиям, установленным частью третьей статьи 26 Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", и территориальной специальной игровой зоны, в пределах которой будет осуществляться организация и проведение азартных игр в игорном заведении казино, требованиям, установленным частью четвертой статьи 26 Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", помимо подачи заявления о получения инвестиционной лицензии;

10) надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих права заявителя или его учредителя (участника) на соответствующий бренд организатора азартных игр и другая информация о бренде, который планируется использовать для организации и проведения азартных игр;

11) сведения, необходимые для получения лицензии, по форме согласно приложению 2;

12) информация об отсутствии над соискателем лицензии прямо или косвенно контроля (в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины "О защите экономической конкуренции") резидентов иностранных государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины "Об обороне Украины") и/или действия которых создают условия для возникновения военного конфликта и применения военной силы против Украины, и информация о том, что соискатель лицензии не действует в интересах таких лиц. Такая информация подается в произвольной форме с соблюдением требований пункта 11 этих Лицензионных условий;

13) информация о том, что соискатель лицензии и/или связанные с ним лица не относятся к лицам, деятельность которых ограничена или запрещена в соответствии с Законом Украины "О санкциях". Такая информация подается в произвольной форме с соблюдением требований пункта 11 этих Лицензионных условий;

14) информация о том, что руководители, главный бухгалтер, владельцы существенного участия и конечные бенефициарные владельцы соискателя лицензии имеют безупречную деловую репутацию и не являются гражданами государства, признанного согласно закону государством-оккупантом и/или признанным государством-агрессором по отношению к Украине. Такая информация подается в произвольной форме с соблюдением требований пункта 11 этих Лицензионных условий;

15) информация о том, что участники (акционеры) соискателя лицензии не являются конечными бенефициарными собственниками резидента иностранного государства, признанного согласно закону государством-оккупантом и/или государством-агрессором по отношению к Украине. Такая информация подается в произвольной форме с соблюдением требований пункта 11 этих Лицензионных условий;

16) информация о том, что соискатель лицензии не владеет прямо или косвенно (через другое физическое или юридическое лицо) любой долей резидента иностранного государства, признанного согласно закону государством-оккупантом и/или государством-агрессором по отношению к Украине. Такая информация подается в произвольной форме с соблюдением требований пункта 11 этих Лицензионных условий;

17) информация о том, что соискатель лицензии не имеет среди участников (учредителей, акционеров) юридических лиц, зарегистрированных в государствах (территориях), внесенных в перечень государств (юрисдикций), которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения, сформированного в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины на основе заключений международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения, и обнародованного на официальном веб-сайте Госфинмониторинга. Такая информация подается в произвольной форме с соблюдением требований пункта 11 этих Лицензионных условий;

18) структура собственности соискателя лицензии и информация относительно конечного бенефициарного владельца соискателя лицензии, являющегося юридическим лицом, в том числе конечного бенефициарного владельца ее основателя, если основатель - юридическое лицо, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украины или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, в котором данное лицо является конечным бенефициарным владельцем, характер и степень (уровень, степень, доля) бенефициарного владения (выгоды, интереса, влияния). В случае отсутствия у соискателя лицензии конечного бенефициарного владельца, в том числе конечного бенефициарного владельца ее основателя, если основатель - юридическое лицо, представляется обоснованная причина его отсутствия. Такая структура собственности подается по форме согласно приложению 8.

К заявлению о получении лицензии на игорный стол и/или игорный стол с кольцом рулетки прилагаются:

оригинал или надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление о получении лицензии;

сведения, необходимые для получения лицензии по форме согласно приложению 2;

оригинал или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих сертификацию игровых столов и/или игорных столов с кольцом рулетки.

К заявлению о получении лицензии на игровой автомат прилагаются:

оригинал или надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление о получении лицензии;

сведения, необходимые для получения лицензии по форме согласно приложению 2;

оригинал или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих сертификацию игровых автоматов и право собственности заявителя на них, и оригинал или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности (пользования) на помещения, либо предварительный договор, предусматривающий такое право, которое будет использоваться как игорное заведение.

К заявлению о получении инвестиционной лицензии прилагаются:

заверенные копии учредительных документов заявителя;

оригинал или надлежащим образом заверенная копия выписки из соответствующего банковского, судебного или торгового реестра относительно учредителя (участника) заявителя, дата выдачи которого не превышает 90 календарных дней до дня подачи заявления о получении лицензии, если учредителем (участником) заявителя является иностранное юридическое лицо;

оригинал или надлежащим образом заверенная копия документа, выданного независимым аудитором, который действует согласно Закону Украины "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности", которая подтверждает полноту формирования уставного (составленного) капитала;

оригинал или надлежащим образом заверенная копия документа, который подтверждает источники происхождения средств, использованных для формирования уставного (составленного) капитала, в том числе финансовая отчетность юридических лиц учредителей (участников) или налоговая отчетность физических лиц - учредителей (участников) юридического лица, которое намеревается осуществлять деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в игорных заведениях казино;

оригинал или надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление о получении лицензии;

оригинал или надлежащим образом заверенная копия справки об отсутствии судимости в Украине и государстве гражданства руководителей, главного бухгалтера или лица, на которое возложена обязанность ведения бухгалтерского учета, владельцев существенного участия и конечных бенефициарных владельцев заявителя;

оригинал или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности (пользования), или оригинал или надлежащим образом заверенная копия предварительного договора, который предусматривает приобретение права собственности (пользования), с указанием в таком документе характеристик помещения, в котором организатор азартных игр планирует осуществлять деятельность;

оригинал или надлежащим образом заверенная копия документов, подтверждающих соответствие помещений требованиям, установленным Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр";

надлежащим образом заверенные копии документов и/или информация, подтверждающие соответствие территории специальной игорной зоны, в пределах которой будет осуществляться организация и проведение азартных игр в игорном заведении казино, требованиям, установленным частью третьей статьи 26 Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", и территориальной специальной игровой зоны, в пределах которой будет осуществляться организация и проведение азартных игр в игорном заведении казино, требованиям, установленным частью четвертой статьи 26 Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", помимо подачи заявления о получения инвестиционной лицензии;

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих права заявителя или его учредителя (участника) на соответствующий бренд организатора азартных игр и другая информация о бренде, который планируется использовать для организации и проведения азартных игр;

сведения, необходимые для получения лицензии, по форме согласно приложению 2;

информация об отсутствии над соискателем лицензии прямо или косвенно контроля (в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины "О защите экономической конкуренции") резидентов иностранных государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины "Об обороне Украины") и/или действия которых создают условия для возникновения военного конфликта и применения военной силы против Украины, и информация о том, что соискатель лицензии не действует в интересах таких лиц. Такая информация подается в произвольной форме с соблюдением требований пункта 11 этих Лицензионных условий;

информация о том, что соискатель лицензии и/или связанные с ним лица не относятся к лицам, деятельность которых ограничена или запрещена в соответствии с Законом Украины "О санкциях". Такая информация подается в произвольной форме с соблюдением требований пункта 11 этих Лицензионных условий;