База данных

Дата обновления БД:

24.10.2020

Добавлено/обновлено документов:

13 / 122

Всего документов в БД:

103647

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 22 июля 2020 года №627

Некоторые вопросы единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить Положение о единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которое прилагается.

2. Установить, что обеспечение функционирования единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется субъектами указанной системы за счет и в пределах расходов, предусмотренных им в государственном бюджете на соответствующий год.

3. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Украины согласно перечню, который прилагается.

Премьер-министр Украины

Д.Шмыгаль

Утверждено Постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года №627

Положение о единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Общая часть

1. Это Положение регулирует определение объема информации, сведений из информационных, справочных систем, реестров и банков данных (далее - государственные электронные информационные ресурсы), необходимых для выполнения возложенных на Госфинмониторинг задач, порядок предоставления такой информации, сведений (доступа к ним) для обеспечения функционирования единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - единая информационная система).

2. Термины, употребляемые в настоящем Положении, имеют такое значение:

1) единая информационная система - информационная система, которая путем объединения организационных и инженерно-технических мероприятий, технических и программных средств обеспечивает сбор и обработку информации и сведений государственных электронных информационных ресурсов, необходимых для проведения Госфинмониторингом комплексного анализа информации и сведений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации и сведений, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года №627
"Некоторые вопросы единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Номер документа:627
Дата принятия: 22/07/2020
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:24/07/2020
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

"Правительственный курьер" от 24 июля 2020 года №141