Дата обновления БД:
01.04.2023
Добавлено/обновлено документов:
119 / 362
Всего документов в БД:
123677
ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 26 ноября 2014 года №521, 24 декабря 2014 года №235
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня и Национального оператора почты
(В редакции Приказов Министра финансов Республики Казахстан и Постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10.12.2015 г. №643, 19.12.2015 г. №225; 18.09.2017 г. №561, 22.12.2017 г. №244)
В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Министр финансов Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕТ и Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня и Национального оператора почты.
2. Банкам второго уровня и Национальному оператору почты:
Приказ Министра финансов Республики Казахстан и Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года №521, 24 декабря 2014 года №235
"Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня и Национального оператора почты"
О документе
| Номер документа: | 521 |
| Дата принятия: | 26/11/2014 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Начало действия документа: | 15/12/2014 |
| Органы эмитенты: |
Банки Государственные органы и организации |
| Утратил силу с: | 20/09/2020 |
Документ утратил силу с 20 сентября 2020 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 24 августа 2020 года №75, 1 сентября 2020 года №799 |
Опубликование документа
Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан "Адилет" от 27 февраля 2015 года;
"Казахстанская правда" от 16 июля 2015 года №134 (28010).
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 10 февраля 2015 года №10212.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящие Приказ и Постановление вводятся в действие с 15 декабря 2014 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 18/09/2017 документом Совместный Приказ Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан и... № 561 от 18/09/2017
Вступила в силу с: 01/01/2018
Документ утратил силу с 20 сентября 2020 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 24 августа 2020 года №75, 1 сентября 2020 года №799