Дата обновления БД:
02.06.2023
Добавлено/обновлено документов:
118 / 354
Всего документов в БД:
125154
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
26 марта 2015 года
№333/26778
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 10 марта 2015 года №306
Об утверждении Принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критериев анализа таких операций
Согласно абзацу второму пункта 1 части первой статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", с целью установления принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критериев анализа таких операций приказываю:
1. Утвердить Принципы обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критерии анализа таких операций, которые прилагаются.
Приказ Министерства финансов Украины от 10 марта 2015 года №306
"Об утверждении Принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критериев анализа таких операций"
О документе
| Номер документа: | 306 |
| Дата принятия: | 10/03/2015 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Регистрация в МинЮсте: | № 333/26778 от 26/03/2015 |
| Начало действия документа: | 14/04/2015 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
| Утратил силу с: | 31/08/2021 |
Документ утратил силу с 31 августа 2021 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 2 августа 2021 года №440 |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 14 апреля 2015 года №27.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 14 апреля 2015 года.
Документ утратил силу с 31 августа 2021 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 2 августа 2021 года №440