Дата обновления БД:
29.10.2024
Добавлено/обновлено документов:
352 / 1014
Всего документов в БД:
137645
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
18 августа 2021 года
№1087/36709
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 2 августа 2021 года №440
Об утверждении Принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критериев проведения анализа таких операций
Согласно абзацу второму пункта 1 части первой статьи 25 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Принципы обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критерии проведения анализа таких операций, которые прилагаются.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины от 10 марта 2015 года №306 "Об утверждении Принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критериев анализа таких операций", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 26 марта 2015 года за №333/26778.
3. Департаменту обеспечения координационно-мониторинговой работы в установленном порядке обеспечить:
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Министерства финансов Украины от 2 августа 2021 года №440
"Об утверждении Принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критериев проведения анализа таких операций"
О документе
| Номер документа: | 440 |
| Дата принятия: | 02/08/2021 |
| Состояние документа: | Действует |
| Регистрация в МинЮсте: | № 1087/36709 от 18/08/2021 |
| Начало действия документа: | 31/08/2021 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 31 августа 2021 года №67, стр. 111, статья 4242, код акта 106731/2021
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 31 августа 2021 года.