Утратил силу

Документ утратил силу с 19 мая 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 9 апреля 2015 года №407

Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

22 апреля 2013 г.

№658/23190

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 2 апреля 2013 года №440

Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

В соответствии с пунктами 6 и 7 части второй статьи 14 и пунктом 17 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и в соответствии с подпунктом 64 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 08 апреля 2011 года №446, и с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, который прилагается.

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины, Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 09 сентября 2010 года №160/251 "Об утверждении Порядка предоставления Государственным комитетом финансового мониторинга Украины Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины информации для повышения эффективности осуществления надзора", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 27 сентября 2010 года за №852/18147.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук М.О.) и Департаменту взаимодействия и координации системы финансового мониторинга Государственной службы финансового мониторинга Украины (Романов В.В.) в установленном порядке обеспечить:

представление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование настоящего приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Министерства финансов Украины от 2 апреля 2013 года №440
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:440
Дата принятия: 02/04/2013
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 658/23190 от 22/04/2013
Начало действия документа:24/05/2013
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:19/05/2014

Документ утратил силу с 19 мая 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 9 апреля 2015 года №407

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 24.05.2013 г. №36, стр. 111, статья 1280, код акта 66986/2013