Демонстрационный доступ

Дата обновления БД:

25.04.2024

Добавлено/обновлено документов:

145 / 323

Всего документов в БД:

133206

Подробная статистика

Утратил силу

Документ утратил силу с 19 мая 2015 года в соответствии с пунктом 2 Распоряжения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины от 9 апреля 2015 года №688

Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

22 апреля 2013 г.

№658/23190

РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ РЫНКОВ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ

от 2 апреля 2013 года №1099

Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Вход Регистрация

Распоряжение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины от 2 апреля 2013 года №1099
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:	1099
Дата принятия:	02/04/2013
Состояние документа:	Утратил силу
Регистрация в МинЮсте:	№ 658/23190 от 22/04/2013
Начало действия документа:	24/05/2013
Органы эмитенты:	Государственные органы и организации
Утратил силу с:	19/05/2015
	Документ утратил силу с 19 мая 2015 года в соответствии с пунктом 2 Распоряжения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины от 9 апреля 2015 года №688

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 24.05.2013 г. №36, стр. 112, статья 1280, код акта 66987/2013

Распоряжение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины "Об утверждении Порядка..."

Ссылка на Распоряжение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины Об утверждении Порядка... :: 2. Признать утратившим силу распоряжение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регул

Ссылка на Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма :: 6) информировать Специально уполномоченный орган с целью выполнения возложенных на него задач о выяв

Ссылка на Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма :: 7) ежегодно, но не позднее января следующего года, предоставлять Специально уполномоченному органу о

Ссылка на Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма :: 17) предоставляет в соответствии с законодательством субъектам государственного финансового монитори

Ссылка на Приказ Министерства финансов Украины Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины... :: Порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Националь