Утратил силу

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Документ утратил силу с 28 февраля 2016 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 24 ноября 2015 года №1085

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

19 апреля 2013 года

№649/23181

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 1 апреля 2013 года №436

Об утверждении Порядка электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины

В соответствии с частью третьей статьи 12, статьей 13 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", пунктом 8 Порядка взятия на учет Государственной службой финансового мониторинга информации о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 августа 2010 года №747, и с целью определения форматов электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины ПРИКАЗЫВАЮ:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Министерства финансов Украины от 1 апреля 2013 года №436
"Об утверждении Порядка электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и государственной службы финансового мониторинга Украины"

О документе

Номер документа:436
Дата принятия: 01/04/2013
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 649/23181 от 19/04/2013
Начало действия документа:07/05/2013
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:28/02/2016

Документ утратил силу с 28 февраля 2016 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 24 ноября 2015 года №1085

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 7 мая 2013 года №33, стр. 140, статья 1186, код акта 66927/2013

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 7 мая 2013 года

Приложения к документу

Приложения №№1-7 к Приказу от 01.04.2013 г. №436