Дата обновления БД:
06.12.2024
Добавлено/обновлено документов:
447 / 1070
Всего документов в БД:
138455
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
19 апреля 2013 года
№649/23181
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 1 апреля 2013 года №436
Об утверждении Порядка электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины
В соответствии с частью третьей статьи 12, статьей 13 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", пунктом 8 Порядка взятия на учет Государственной службой финансового мониторинга информации о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 августа 2010 года №747, и с целью определения форматов электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины ПРИКАЗЫВАЮ:
Приказ Министерства финансов Украины от 1 апреля 2013 года №436
"Об утверждении Порядка электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и государственной службы финансового мониторинга Украины"
О документе
| Номер документа: | 436 |
| Дата принятия: | 01/04/2013 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Регистрация в МинЮсте: | № 649/23181 от 19/04/2013 |
| Начало действия документа: | 07/05/2013 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
| Утратил силу с: | 28/02/2016 |
Документ утратил силу с 28 февраля 2016 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 24 ноября 2015 года №1085 |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 7 мая 2013 года №33, стр. 140, статья 1186, код акта 66927/2013
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 7 мая 2013 года
Документ утратил силу с 28 февраля 2016 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 24 ноября 2015 года №1085