Дата обновления БД:
19.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
72 / 276
Всего документов в БД:
133027
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 30 июня 2012 года №667
Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
(В редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 г. №577, 10.04.2015 г. №342, 17.09.2016 г. №933, 11.09.2018 г. №1081, 22.10.2020 г. №1716, 14.07.2021 г. №1187 (см. вступ. в силу), 16.06.2022 г. №1092, 26.10.2022 г. №1912)
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями.
(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 г. №577, 10.04.2015 г. №342, 17.09.2016 г. №933)
(см. предыдущую редакцию)
2. Установить, что правила внутреннего контроля, действующие до вступления в силу настоящего постановления, подлежат приведению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), в соответствие с требованиями, утвержденными настоящим постановлением, в течение одного месяца.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 г. N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 188);
пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 г. N 638 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 44, ст. 4562);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 967-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 26, ст. 3377).
Председатель Правительства Российской Федерации
Д.Медведев
Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года №667
Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями
(В наименование внесены изменения в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 г. №577, 10.04.2015 г. №342)
(см. предыдущую редакцию)
1. Настоящий документ определяет требования, предъявляемые при разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, указанных в абзаце одиннадцатом пункта 2 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее соответственно - организации, Федеральный закон), а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (далее - индивидуальные предприниматели), правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - правила внутреннего контроля).
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года №667
"Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
О документе
Номер документа: | 667 |
Дата принятия: | 30.06.2012 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 17.07.2012 |
Органы эмитенты: |
Правительство |
Опубликование документа
"Собрание законодательства Российской Федерации", 9 июля 2012 года, №28, Ст. 3901.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 26.10.2022 документом Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Вступила в силу с: 01.12.2022
Редакция от 16.06.2022, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или
Вступила в силу с: 17.06.2022
Редакция от 14.07.2021, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями... № 1187 от 14/07/2021
Вступила в силу с: 01.09.2021
Редакция от 22.10.2020, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации № 1716 от 22/10/2020
Вступила в силу с: 31.10.2020
Редакция от 11.09.2018, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации № 1081 от 11/09/2018
Вступила в силу с: 21.09.2018
Редакция от 17.09.2016, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации № 933 от 17/09/2016
Вступила в силу с: 30.09.2016
Редакция от 10.04.2015, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации № 342 от 10/04/2015
Вступила в силу с: 22.04.2015
Редакция от 21.06.2014, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации № 577 от 21/06/2014
Вступила в силу с: 04.07.2014
(В наименование внесены изменения в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 г. №577, 10.04.2015 г. №342)
(см. предыдущую редакцию)