Утратил силу

Документ утратил силу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. №667

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 10 июня 2010 года №967-Р

Утвердить прилагаемые рекомендации по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Председатель Правительства

Российской Федерации В.Путин

Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 года №967-Р

Рекомендации по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

I. Общие положения

1. Настоящие рекомендации определяют единый подход к разработке организациями (за исключением кредитных организаций), осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далееоперации), указанными в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее соответственноорганизации, Федеральный закон), правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - правила внутреннего контроля).

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 года №967-Р
(Об утверждении рекоммендаций по разработке организациями правил внутреннего контроля)

О документе

Номер документа:967-Р
Дата принятия: 10/06/2010
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:10/06/2010
Органы эмитенты: Правительство
Утратил силу с:17/07/2012

Опубликование документа

"Российская газета", N 138, 25.06.2010

"Собрание законодательства РФ", 28.06.2010, N 26, ст. 3377