Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 10 июня 2010 года №967-Р
Утвердить прилагаемые рекомендации по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин
Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 года №967-Р
Рекомендации по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
I. Общие положения
1. Настоящие рекомендации определяют единый подход к разработке организациями (за исключением кредитных организаций), осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далееоперации), указанными в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее соответственноорганизации, Федеральный закон), правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - правила внутреннего контроля).
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 года №967-Р
(Об утверждении рекоммендаций по разработке организациями правил внутреннего контроля)
О документе
Номер документа: | 967-Р |
Дата принятия: | 10/06/2010 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Начало действия документа: | 10/06/2010 |
Органы эмитенты: |
Правительство |
Утратил силу с: | 17/07/2012 |
Опубликование документа
"Российская газета", N 138, 25.06.2010
"Собрание законодательства РФ", 28.06.2010, N 26, ст. 3377
Документ утратил силу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. №667