Дата обновления БД:
06.08.2022
Добавлено/обновлено документов:
65 / 213
Всего документов в БД:
117354
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 30 июня 2010 года №52/5
Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности"
(Название документа изложено в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 10.02.2016 г. №7/2)
(см. предыдущую редакцию)
(В редакции Постановлений Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29.01.2014 г. №2/15, 10.02.2016 г. №7/2)
В соответствии со статьей 7 и 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Положение "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности" (прилагается).
(Пункт 1 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 10.02.2016 г. №7/2)
(см. предыдущую редакцию)
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца после официального опубликования.
3. После официального опубликования Юридическому отделу направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
4. Управлению надзора за небанковскими учреждениями довести настоящее постановление до сведения обменных бюро, областных управлений и Баткенского представительства Национального банка Кыргызской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики Алыбаеву С.К.
И.о. Председателя
З.Чокоев
Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 июня 2010 года №52/5
"Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности"
О документе
Номер документа: | 52/5 |
Дата принятия: | 30/06/2010 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Органы эмитенты: |
Банки |
Утратил силу с: | 11/09/2019 |
Документ утратил силу с 11 сентября 2019 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Кыргызской Республики от 21 августа 2019 года №2019-П-33/43-7 |
Опубликование документа
"Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики", 2010 года, №6.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу по истечении одного месяца после официального опубликования.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 10/02/2016 документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления... № 7/2 от 10/02/2016
Вступила в силу с: 04/03/2016
Редакция от 29/01/2014, принята документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления... № 2/15 от 29/01/2014
Вступила в силу с: 08/03/2014
Ссылка на редакцию документа от 29/01/2014 :: 1. Утвердить Положение
Ссылка на Закон Кыргызской Республики О Национальном банке Кыргызской Республики
Ссылка на Закон Кыргызской Республики О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике
Ссылка на Закон Кыргызской Республики Об операциях в иностранной валюте
Ссылка на редакцию документа от 29/01/2014 :: Глава 1 Общие положения
Ссылка на Закон Кыргызской Республики О противодействии экстремистской деятельности
Документ утратил силу с 11 сентября 2019 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Кыргызской Республики от 21 августа 2019 года №2019-П-33/43-7