Недействующая редакция. Принята: 29.01.2014 / Вступила в силу: 08.03.2014

Недействующая редакция, не действует с 4 марта 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 30 июня 2010 года №52/5

Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

(В редакции Постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29.01.2014 г. №2/15

В соответствии со статьей 7 и 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца после официального опубликования.

3. После официального опубликования Юридическому отделу направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению надзора за небанковскими учреждениями довести настоящее постановление до сведения обменных бюро, областных управлений и Баткенского представительства Национального банка Кыргызской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики Алыбаеву С.К.

И.о. Председателя

З.Чокоев

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 июня 2010 года №52/5

Положение о минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Глава 1 Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике", "Об операциях в иностранной валюте" и "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (далее - Закон КР "О ПФТ/ОД").

2. Целью настоящего Положения является определение минимальных требований по организации внутреннего контроля в обменных бюро, имеющих лицензию Национального банка Кыргызской Республики (далее - Национальный банк), в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее - ПФТ/ОД).

3. Национальный банк проводит инспектирование деятельности обменных бюро по вопросам организации внутреннего контроля в целях ПФТ/ОД и направляет информацию о его результатах в Государственную службу финансовой разведки Кыргызской Республики (далее - ГСФР) в установленном порядке.

4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.