Информация
База данных

Дата обновления БД:

19.02.2026

Добавлено/обновлено документов:

312 / 1227

Всего документов в БД:

339370

© 2003—2026
СоюзПравоИнформ
Не вступил в действие

О вступлении в силу документа смотри пункт 2

Внимание! Документ предоставлен в первоначальной редакции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 31 декабря 2025 года №59

Об изменении постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16 сентября 2016 года №27

На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр, утвержденную постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16 сентября 2016 г. №27, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 11 марта 2026 г.

Министр

Д.Н.Кийко

 

Утверждена Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16 сентября 2016 года №27

 (в редакции постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 31.12.2025 №59)

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр Глава 1. Общие положения Глава 2. Требования к организации системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ Глава 3. Требования к управлению рисками, связанными с ОД/ФТ. Порядок применения мер внутреннего контроля с учетом выявленных рисков Глава 4. Требования к идентификации, анкетированию клиентов, верификации и обновлению (актуализации) их идентификационных данных Глава 5. Критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций Глава 6. Требования к документальному фиксированию финансовых операций, подлежащих особому контролю Глава 7. Порядок применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций Глава 8. Требования к порядку хранения и конфиденциальности информации Глава 9. Требования к порядку осуществления мониторинга и контроля финансовых операций участников финансовых операций Глава 10. Требования к квалификации и подготовке должностных лиц организаторов азартных игр Глава 11. Требования к проведению оценки рисков, связанных с ОД/ФТ

Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 декабря 2025 года №59
"Об изменении постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16 сентября 2016 года №27"

О документе

Номер документа:59
Дата принятия: 31.12.2025
Состояние документа:Не вступил в действие
Начало действия документа:11.03.2026
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 4 февраля 2026 года, 11-2/44547

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу с 11 марта 2026 года.