ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 28 январь 2025 года №344-B-9, 20 января 2025 года №3

О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях

В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Изменения и дополнения, вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 28 январь 2025 года №344-B-9, 20 января 2025 года №3
"О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях"

О документе

Номер документа:	344-B-9
Дата принятия:	28.01.2025
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	05.06.2025
Органы эмитенты:	Государственные органы и организации Банки

Опубликование документа

Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан от 4 марта 2025 года, №10/25/2925-9/0210

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу через три месяца со дня официального опубликования - с 5 июня 2025 года.

Ссылка на Закон Республики Узбекистан О Центральном банке Республики Узбекистан

Ссылка на Закон Республики Узбекистан О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности...

Ссылка на Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию... :: Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деят