ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 7 ноября 2024 года №281

Об утверждении Регламента о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов посредством электронных средств

На основании части (3) ст. 5-1 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №308/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018, №58-66, ст. 133), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов посредством электронных средств согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова. Отчетные единицы, внедрившие информационные решения для установления дистанционных деловых отношений клиентов на день вступления в силу настоящего постановления, будут соответствовать новым требованиям в течение 6 месяцев.

Председатель Исполнительного комитета

Анка-Дана Драгу

Приложение

к Постановлению Национального банка Республики Молдова от 7 ноября 2024 года №281

Регламент о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов посредством электронных средств

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Регламент о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов посредством электронных средств Глава I. Общие положения Глава II. Политика и процедуры, касающиеся идентификации и проверки личности клиентов посредством электронных средств Часть 1. Политики и процедуры Часть 2. Предварительное внедрение информационного решения Часть 3. Постоянный мониторинг информационного решения Глава III. Требования к идентификации и проверке личности клиентов посредством электронных средств Глава IV. Методы идентификации и проверки личности клиентов посредством электронных средств Глава V. Требования к системе внутреннего контроля Глава VI. Риски и меры защиты Глава VII. Обработка и хранение данных Глава VIII. Ответственность

Постановление Национального банка Республики Молдова от 7 ноября 2024 года №281
"Об утверждении Регламента о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов посредством электронных средств"

О документе

Номер документа:	281
Дата принятия:	07.11.2024
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	14.11.2024
Органы эмитенты:	Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова от 14 ноября 2024 года №467-469 статья №886.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова - с 14 ноября 2024 года.

Отчетные единицы, внедрившие информационные решения для установления дистанционных деловых отношений клиентов на день вступления в силу настоящего постановления, будут соответствовать новым требованиям в течение 6 месяцев.

Ссылка на Закон Республики Молдова О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма :: Статья 5-1. Идентификация и проверка личности клиентов посредством электронных средств

Ссылка на Закон Республики Молдова О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма :: Статья 4. Отчетные единицы

Ссылка на Закон Республики Молдова Об электронной идентификации и доверительных услугах

Ссылка на Закон Республики Молдова О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма :: Статья 5. Стандартные меры предосторожности в отношении клиентов

Ссылка на Закон Республики Молдова О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма :: Статья 6. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма и риск-ориентированный подход

Ссылка на Закон Республики Молдова О защите персональных данных

Ссылка на Закон Республики Молдова О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма :: Статья 8. Меры повышенной предосторожности в отношении клиентов