Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 21 июня 2025 года №67

О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)

В соответствии со статьями 7, 15, 44, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 63 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статей 3, 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", статьи 11 Закона Украины "О валюте и валютных операциях", статей 1, 4, 5 Закона Украины "О санкциях", с целью повышения эффективности осуществления Национальным банком Украины надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), а также приведения нормативно-правового акта Национального банка Украины в соответствие с законами Украины правление Национального банка Украины постановляет:

1. Внести в Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года №90 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 04 апреля 2024 года №37) (с изменениями) (далее - Положение №90), следующие изменения:

1) в разделе II:

пункт 50 изложить в следующей редакции:

"50. Указанные в пункте 25 раздела II настоящего Положения сроки проведения выездной проверки могут быть продлены до 90 рабочих дней включительно начиная с даты ее начала.";

подпункты 1, 2 пункта 58 дополнить словами ", и электронным носителем информации, на который записана справка о выездной проверке";

2) в абзаце втором подпункта 11 пункта 71 раздела III слово "переменных" заменить словом "электронных";

3) в разделе IV:

пункт 82 изложить в следующей редакции:

"82. Запрос считается полученным учреждением в случае его неполучения учреждением по независящим от Национального банка причинам, отказа учреждения от получения запроса в течение:

1) 15 рабочих дней со дня его отправки Национальным банком в бумажной форме средствами почтовой связи;

2) пяти рабочих дней со дня его отправки Национальным банком в электронной форме электронными каналами связи Национального банка.";

в пункте 88:

подпункт 1 дополнить словами ", и электронным носителем информации, на который записан акт";

подпункт 2 после слов "засвидетельствованной в порядке, установленном законодательством Украины" дополнить словами ", и электронным носителем информации, на который записан акт";

пункт 98 после слова "мер" дополнить словами и цифрами", поданный банком/учреждением в соответствии с требованиями пунктов 96, 97 раздела IV настоящего Положения";

пункт 99 изложить в следующей редакции:

"99. Банк/учреждение обязано/обязано выполнить план мероприятий.";

раздел после пункта 99 дополнить новым пунктом 99-1 следующего содержания:

"99-1. Банк/учреждение обязано/обязано уведомить письменно Национальный банк о выполнении плана мероприятий, поданного банком/учреждением в соответствии с требованиями пунктов 96, 97 раздела IV настоящего Положения, с добавлением документального подтверждения в течение пяти рабочих дней с даты выполнения соответствующего мероприятия.";

4) в приложении 1:

в таблице 34 пункта 47:

заголовок колонки 9 изложить в следующей редакции:

"Имя файла сообщения";

заголовок колонки 10 изложить в следующей редакции:

"Дата файла сообщения";

подпункт 3 пункта 48 изложить в следующей редакции:

"3) Информация к колонкам 9, 10 таблицы 34 предоставляется с учетом требований Порядка уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 12 июля 2023 года №2542/5, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 12 июля 2023 года под №1185/40241 (с изменениями);".

2. Департаменту финансового мониторинга (Анна Липская) после официального опубликования довести до сведения субъектов, указанных в подпунктах 1-6 пункта 1 раздела I Положения №90, информацию о принятии настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Дмитрия Олейника.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.