Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 6 марта 2025 года №27

О внесении изменений в Постановление Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 года №165

В соответствии со статьями 7, 15, 44, 55-1, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьями 21, 23, 24, 47, 48 Закона Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях", статьями 11, 14 Закона Украины "О валюте и валютных операциях", Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022 "О введении военного положения в Украине", утвержденного Законом Украины от 24 февраля 2022 года №2102-IX "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине"", с целью совершенствования порядка применения мер воздействия к учреждениям, которые получили лицензию на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме, в период действия военного положения Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 года №165 "Об особенностях регулирования и надзора за осуществлением деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме в период действия военного положения и внесения изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 06 марта 2022 года №39" (с изменениями) следующие изменения:

1) пункты 2, 7 изложить в следующей редакции:

"2. Требования настоящего постановления распространяются на учреждения, получившие лицензию на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме (далее - учреждения):

1) небанковские финансовые учреждения;

2) операторов почтовой связи.";

"7. Национальный банк осуществляет безвыездный надзор, внеплановые выездные проверки (далее - внеплановая проверка) в соответствии с требованиями Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года №90 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 04 апреля 2024 года №37) (с изменениями) (далее - Положения №90), Положения о порядке организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 20 декабря 2024 года №153, с учетом особенностей, определенных настоящим постановлением.";

2) в пункте 30:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"30. Национальный банк по результатам безвыездного надзора, внеплановых проверок, проведенных во время действия военного положения и в течение 90 дней с момента его прекращения или отмены, имеет право применить меру воздействия в виде отзыва у учреждения лицензии на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме в случае:";

в подпунктах 1, 2 слова "в течение календарного года" исключить;

3) в пунктах 31-35 слова "лицензии на торговлю валютными ценностями" заменить словами "лицензии на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме".

2. Департаменту методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений (Сергей Савчук) после официального опубликования довести до сведения учреждений, получивших лицензию на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме, информацию о принятии настоящего постановления.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.