Неофициальный перевод

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 28 ноября 2024 года №268

О внесении изменений в некоторые нормативные акты (дополнительное внедрение во внутреннюю нормативную базу Рекомендаций Международной группы финансовых действий)

Парламент принимает данный органический закон.

Настоящий закон перелагает подпункты (a), (b) и (c) пункта 3 части (1) статьи 2, пункт 7 статьи 3, часть (2) статьи 18a, части (3), (5) и (6) статьи 30, части (1)–(5), (9) статьи 31, часть (2) статьи 38, часть (3) статьи 61 Директивы (ЕС) 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, вносящей изменения в Регламент (ЕС) №648/2012 Европейского парламента и Совета и отменяющей Директиву 2005/60/EC Европейского парламента и Совета и Директиву 2006/70/EC Комиссии, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 141/73 от 5 июня 2015 года №CELEX: 32015L0849, с последующими изменениями, внесенными Директивой (ЕС) 2018/843 Европейского парламента и Совета от 30 мая 2018 года, вносящей изменения в Директиву (ЕС) 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма и в Директивы 2009/138/EC и 2013/36/ЕС.

Ст. I. – Часть (2) статьи 14 Закона о крестьянских (фермерских) хозяйствах №1353/2000 (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., №14–15, ст. 52), с последующими изменениями, дополнить пунктом d1) следующего содержания:

"d1) фамилия, имя, дата рождения, государственный идентификационный номер, место жительства, страна пребывания, гражданство выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников в значении, определенном в Законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №308/2017;".

Ст. II. – В Гражданский кодекс Республики Молдова №1107/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2019 г., №66–75, ст. 132), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (1) статьи 2074 изложить в следующей редакции: