ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 14 июля 2023 года №39

Об изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 года №78

На основании абзацев четвертого, двенадцатого, четырнадцатого и двадцать шестого части первой статьи 8 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. №231-З "О рынке ценных бумаг", части двадцать шестой подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. №277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг", пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. №1585, абзацев второго, четвертого, шестого и восьмого пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2009 г. №1163 "О делегировании полномочий Министерству финансов" Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. №78 "Об эмиссии эмиссионных ценных бумаг" следующие изменения:

дополнить постановление пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. Установить типовую форму договора о предоставлении поручительства согласно приложению.";

дополнить постановление приложением (прилагается);

Инструкцию о порядке эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденную этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Установить, что:

2.1. не требуется внесение изменений в проспекты эмиссии облигаций, выпуски которых зарегистрированы до 23 июля 2023 г., в связи со вступлением в силу настоящего постановления;

2.2. эмитент, осуществивший эмиссию облигаций без составления проспекта эмиссии, может принять решение об изменении и (или) дополнении сведений, содержащихся в решении о выпуске облигаций, а в случае возникновения каких-либо изменений в фактическом положении дел по сравнению с данными, содержащимися в таком решении, – вносит изменения и (или) дополнения в решение о выпуске в случаях и порядке, установленных для внесения изменений в проспект эмиссии, а также раскрыть изменения и (или) дополнения в решение о выпуске в порядке, установленном в пунктах 23 и 37 Инструкции о порядке эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. №78.

3. Признать утратившими силу:

постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 сентября 2016 г. №89 "Об установлении типовой формы договора о предоставлении поручительства";

подпункт 1.31 пункта 1 постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 28 апреля 2018 г. №26 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства финансов Республики Беларусь".

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 

Приложение

к Постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 года №78
(в редакции Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 14 июля 2023 года №39)

Типовая форма

Договор о предоставлении поручительства №_____

___ ______________ 20__ г.
(дата заключения договора)	(место заключения договора)

____________________________________________________________________________,

(полное наименование эмитента)

именуемый в дальнейшем Эмитент, в лице _______________________________________,

                                                              (должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании ____________________________________________________

                                            (наименование документа,

____________________________________________________________________________,

на основании которого действует представитель эмитента)

с одной стороны, и ____________________________________________________________,

                                                 (полное наименование поручителя)

именуемый в дальнейшем Поручитель, в лице _____________________________________,

                                                                        (должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании ____________________________________________________

                                                         (наименование документа,

____________________________________________________________________________,

на основании которого действует представитель эмитента)

с другой стороны, при совместном упоминании именуемые далее Сторонами, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1. По договору Поручитель принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства по облигациям _________

                                        (номер

_____________________________________________________________________________

выпуска, количество, номинальная стоимость

_____________________________________________________________________________

облигаций, вид и размер дохода (порядок его определения), если это предусмотрено условиями

_____________________________________________________________________________

эмиссии, указание на то, что облигации являются облигациями на предъявителя

___________________________________________________________ (далее – облигации)

(при эмиссии облигаций на предъявителя)

перед их владельцами в объеме __________________________________________________

                                                     (объем обязательств, на который

_____________________________________________________________________________

предоставляется поручительство, в денежном эквиваленте)

в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств Эмитентом.

2. На основании договора Поручитель считается заключившим договор поручительства с любым лицом, являющимся владельцем облигаций. Осуществление владельцем облигаций прав кредитора по договору поручительства не требует участия в иных соглашениях с Эмитентом и Поручителем и основывается на договоре.

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям к Поручителю переходят права требования владельцев облигаций в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил их требования.

Срок действия договора

4. Договор вступает в силу с момента его подписания Эмитентом и Поручителем и действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение одного года после окончания срока обращения облигаций.

5. Действие договора прекращается после исполнения обязательств по облигациям в полном объеме (в том числе досрочного погашения всего выпуска облигаций) либо по истечении одного года после окончания срока обращения облигаций, если владельцы облигаций не предъявят в указанный годичный срок требований о выплате денежных средств по облигациям к Эмитенту или Поручителю.

Права и обязанности сторон

6. Поручитель обязуется:

6.1. в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям перед их владельцами исполнить данные обязательства в объеме, определенном в пункте 1 настоящего договора;

6.2. исполнять обязательства перед владельцами облигаций в течение срока действия договора в следующем порядке:

рассмотреть поступающие от владельцев облигаций, представителя владельцев облигаций и (или) Эмитента требования платежа по договору в срок, не превышающий ______________ календарных дней;

                                                              (цифрами)

в случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении немедленно уведомить об этом владельцев облигаций, представителя владельцев облигаций и (или) Эмитента;

при положительном решении исполнить обязательство Эмитента по облигациям осуществить платеж в пользу владельцев облигаций в течение _______________________

                                   (цифрами)

банковских дней;

6.3. незамедлительно сообщать Эмитенту об изменении своего наименования, юридического адреса, банковских реквизитов, о реорганизации либо ликвидации в течение срока действия договора;

6.4. ежемесячно не позднее тридцати календарных дней после окончания отчетного месяца представлять Эмитенту информацию о стоимости чистых активов (размере нормативного капитала), рассчитанной на первое число каждого месяца, а также сведения о суммах предоставленного этим поручителем обеспечения исполнения обязательств в виде поручительства, гарантии, залога имущества и иных способов обеспечения, не прекращенных на дату определения стоимости чистых активов (размера нормативного капитала) поручителя, в течение срока действия договора;

6.5. привлечь Эмитента к участию в деле, если к нему предъявлен иск, вытекающий из договора;

6.6. ____________________________________________________________________

         (иные обязанности Поручителя, связанные с исполнением договора,

____________________________________________________________________________.

в соответствии с законодательными актами)

7. Эмитент обязуется:

7.1. незамедлительно письменно извещать Поручителя:

обо всех допущенных им нарушениях по исполнению обязательств по облигациям перед их владельцами;

об исполнении обязательств перед владельцами облигаций;

об изменении своего наименования, юридического адреса, банковских реквизитов, о реорганизации либо ликвидации в течение срока действия договора;

7.2. ____________________________________________________________________

(иные обязанности Эмитента, связанные с исполнением договора,

____________________________________________________________________________.

                    в соответствии с законодательными актами)

8. Поручитель вправе:

8.1. получать информацию о ходе размещения и погашения (в том числе выплате владельцам облигаций процента и (или) дисконта и (или) иного дохода, установленного в проспекте эмиссии) облигаций;

8.2. выдвигать против требований владельцев облигаций возражения, которые мог бы представить Эмитент.

Поручитель не теряет права на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал наличие обязательств по облигациям;

8.3. требовать от Эмитента возмещения, связанного с удовлетворением Поручителем требований владельцев облигаций в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил их требования, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по облигациям;

8.4. взыскать с владельцев облигаций неосновательно полученное по договору либо предъявить регрессное требование к Эмитенту в случае, если Эмитент не известил Поручителя об исполнении обязательств перед владельцами облигаций;

8.5. ____________________________________________________________________

(иные права Поручителя, связанные с исполнением договора, в соответствии

____________________________________________________________________________.

                                          с законодательными актами)

9. Эмитент вправе:

9.1. получать от Поручителя информацию:

об изменении его наименования, юридического адреса, банковских реквизитов, о реорганизации либо ликвидации в течение срока действия договора;

о стоимости его чистых активов (размере нормативного капитала), рассчитанной на первое число каждого месяца, в течение срока действия договора;

о суммах предоставленного этим поручителем обеспечения исполнения обязательств в виде поручительства, гарантии, залога имущества и иных способов обеспечения, не прекращенных на дату определения стоимости чистых активов (размера нормативного капитала) поручителя, в течение срока действия договора;

9.2. ____________________________________________________________________

(иные права Эмитента, связанные с исполнением договора, в соответствии

____________________________________________________________________________.

с законодательными актами)

Ответственность сторон

10. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с законодательством и положениями пункта 11 настоящего договора.

11. _____________________________________________________________________

(иные положения об ответственности Сторон по договору в соответствии

____________________________________________________________________________.

с законодательными актами)

Дополнительные условия

12. Все споры по договору, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения Сторонами согласия спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством.

13. ____________________________________________________________________.

(иные условия договора, не противоречащие законодательным актам)

Эмитент				Поручитель
(полное наименование,				(полное наименование,
юридический адрес, банковские реквизиты,				юридический адрес, банковские реквизиты,
учетный номер плательщика)				учетный номер плательщика)
(подпись)		(фамилия, инициалы)		(подпись)		(фамилия, инициалы)

 

Утверждена Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 года №78
(в редакции Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 14 июля 2023 года №39)

Инструкция о порядке эмиссии эмиссионных ценных бумаг

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет порядок эмиссии эмиссионных ценных бумаг – акций и облигаций (за исключением государственных ценных бумаг, ценных бумаг Национального банка) (далее – эмиссионные ценные бумаги), включая особенности эмиссии ценных бумаг местных исполнительных и распорядительных органов, а также особенности этапов эмиссии в зависимости от способа размещения эмиссионных ценных бумаг, порядок присвоения государственного регистрационного номера выпуску эмиссионных ценных бумаг (за исключением стрипов), присвоения регистрационных номеров выпускам стрипов, созданным на основе выпуска стрип-облигаций, зарегистрированного в Государственном реестре ценных бумаг, ведения Государственного реестра ценных бумаг, состав учитываемой в нем информации, случаи и порядок внесения в Государственный реестр ценных бумаг изменений, порядок и условия процедуры стрипования облигаций, за исключением государственных стрип-облигаций, устанавливает требования к информации и состав сведений, которые должны содержаться в проспекте эмиссии, решении о выпуске (дополнительном выпуске) акций, случаи и порядок внесения изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии, решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций, порядок раскрытия информации об эмиссии эмиссионных ценных бумаг.

2. В настоящей Инструкции применяются следующие термины и их определения:

конвертация – размещение облигаций одного выпуска эмитента среди владельцев облигаций другого выпуска (других выпусков), ранее эмитированного (эмитированных) данным эмитентом (далее – облигации предыдущего выпуска), путем обмена на облигации предыдущего выпуска;

объем выпуска (дополнительного выпуска) – сумма номинальных стоимостей всех эмиссионных ценных бумаг данного выпуска (дополнительного выпуска);

переменный процентный доход – процентный доход, выплачиваемый эмитентом в зависимости от изменения используемых для определения дохода показателей (например, ставки рефинансирования Национального банка), значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента;

погашение облигаций – исполнение обязательств по облигациям путем выплаты владельцам облигаций номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента, а также выплаты дохода, если выплата дохода предусмотрена условиями эмиссии, либо путем конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска, либо иными способами, предусмотренными законодательством о ценных бумагах, и изъятие облигаций из обращения;

постоянный процентный доход – процентный доход, выплачиваемый по ставке, установленной эмитентом в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации. При этом эмитент вправе установить ставку дохода, выплачиваемого периодически, отдельно по каждому периоду;

процентный доход – доход в виде процента к номинальной стоимости облигации, выплачиваемый владельцу облигации единовременно при ее погашении или периодически в течение срока обращения облигации;

срок обращения облигаций – период с даты начала размещения по дату погашения (при эмиссии бездокументарных облигаций, за исключением жилищных облигаций) облигаций либо по дату начала погашения (при эмиссии документарных и жилищных) облигаций, установленный проспектом эмиссии. Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день погашения (начала погашения) облигаций считаются одним днем;

дата начала размещения облигаций – дата, установленная проспектом эмиссии облигаций и одновременно являющаяся датой начала обращения облигаций;

текущая стоимость облигации – стоимость облигации на определенную дату в период ее обращения;

транш – часть выпуска облигаций, размещаемая в течение срока обращения облигаций.

Термин "электронный документ" используется в значении, определенном абзацем шестнадцатым статьи 1 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. №113-З "Об электронном документе и электронной цифровой подписи".

3. Номинальная стоимость акции должна быть выражена в официальной денежной единице Республики Беларусь (в белорусских рублях) и быть кратной одной белорусской копейке.

4. Номинальная стоимость акций дополнительного выпуска одного эмитента не может отличаться от номинальной стоимости акций этого эмитента, зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг.

Суммарная номинальная стоимость всех зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг акций одного эмитента должна соответствовать размеру уставного фонда, объявленного в уставе данного эмитента.

Не допускается размещение акций путем проведения подписки (продажи) с незарегистрированной в Государственном реестре ценных бумаг номинальной стоимостью.

5. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг в бездокументарной форме влечет передачу этих ценных бумаг на централизованный учет в депозитарную систему Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

После государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг не позднее двух рабочих дней, следующих за днем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр ценных бумаг, Департамент по ценным бумагам Министерства финансов (далее – Департамент по ценным бумагам) либо территориальные органы Министерства финансов (далее – Минфин) по ценным бумагам направляют в центральный депозитарий ценных бумаг в Республике Беларусь (далее – центральный депозитарий) анкету выпуска эмиссионных ценных бумаг, включенных в Государственный реестр ценных бумаг (далее – анкета выпуска эмиссионных ценных бумаг) (за исключением выпуска облигаций, исполнение обязательств эмитента по которым обеспечивается залогом), по форме согласно приложению 1.

В случае государственной регистрации выпуска облигаций, исполнение обязательств эмитента по которым обеспечивается залогом, анкета выпуска эмиссионных ценных бумаг направляется в центральный депозитарий не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления эмитентом в Департамент по ценным бумагам копий документов, подтверждающих фиксацию обременения (ограничения) залогом имущества, являющегося предметом залога по облигациям.

6. Выпуску эмиссионных ценных бумаг (в том числе выпуску акций определенной категории, определенного типа привилегированных акций), удостоверяющих одинаковый объем прав их владельцев, присваивается государственный регистрационный номер при осуществлении государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг в случаях:

эмиссии простых (обыкновенных), привилегированных акций при создании акционерного общества путем учреждения либо в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц) в форме слияния, разделения, выделения, преобразования;

эмиссии привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг;

эмиссии облигаций, удостоверяющих одинаковый объем прав их владельцев и имеющих одинаковые условия размещения, обращения и погашения.

7. При государственной регистрации дополнительного выпуска акций, осуществляемой в случае эмиссии простых (обыкновенных), привилегированных акций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным акциям того же выпуска, с тем же объемом удостоверяемых прав (той же категории, того же типа привилегированных акций), дополнительный выпуск акций присоединяется к ранее зарегистрированному в Государственном реестре ценных бумаг выпуску акций данной категории, данного типа привилегированных акций путем внесения сведений об увеличении их общего количества.

8. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, регистрационный номер выпуска стрипов, временный государственный регистрационный номер, присваиваемый акциям, размещаемым путем проведения открытой продажи, либо акциям, размещаемым с использованием иностранных депозитарных расписок, представляют собой уникальный для каждого выпуска эмиссионных ценных бумаг код.