Утратил силу

Документ утратил силу с 11 сентября 2019 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики от 21 августа 2019 года №2019-П-33/43-6-(НФКУ)

Зарегистрировано

Министерством юстиции Кыргызской Республики

23 марта 2007 года

№35-07

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 14 февраля 2007 года №7/2

Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях и кредитных союзах в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности"

(Название документа изложено в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 10.02.2016 г. №7/2)

(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Кыргызской Республики от 14.10.2009 г. №41/3, 10.04.2013 г. №11/2, 10.02.2016 г. №7/2, 15.06.2017 г. №2017-П-12/25-12)

Рассмотрев проект Положения "О минимальных требованиях к системе внутреннего контроля в микрофинансовых организациях и кредитных союзах в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", руководствуясь Законами КР "О Национальном банке Кыргызской Республики", "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике" и "О противодействии финансированию терроризма и легализации (о полученных преступным путем", Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях и кредитных союзах в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности" (прилагается).

(Пункт 1 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 10.02.2016 г. №7/2)

(см. предыдущую редакцию)

2. Управлению методологии надзора и лицензирования совместно с Юридическим отделом в установленном порядке провести государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Положение "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях и кредитных союзах Кыргызской Республики в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности" 1. Общие положения 2. Политика внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности 3. Полномочия и обязанности сотрудника, ответственного за реализацию политики внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности 4. Порядок документального фиксирования и хранения информации 5. Оценка эффективности внутреннего контроля по ПОД/ФТЭ 6. Определение уровня риска осуществления клиентом легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической или экстремистской деятельности, а также операций, имеющих признаки подозрительных операций

Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 14 февраля 2007 года №7/2
"Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях и кредитных союзах в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности"

О документе

Номер документа:7/2
Дата принятия: 14/02/2007
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 35-07 от 23/03/2007
Начало действия документа:10/04/2007
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:11/09/2019

Документ утратил силу с 11 сентября 2019 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики от 21 августа 2019 года №2019-П-33/43-6-(НФКУ)

Опубликование документа

"Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики" от 10 апреля 2007 года №4;

"Нормативные акты Кыргызской Республики" апрель 2007 года №16

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики - с 10 апреля 2007 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 15/06/2017  документом  Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты... № 2017-П-12/25-12 от 15/06/2017
Вступила в силу с: 22/06/2017


Редакция от 10/02/2016, принята документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления... № 7/2 от 10/02/2016
Вступила в силу с: 04/03/2016


Редакция от 10/04/2013, принята документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты... № 11/2 от 10/04/2013
Вступила в силу с: 04/05/2013


Редакция от 14/10/2009