Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 14 февраля 2007 года №7/2
"Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях и кредитных союзах в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности"

О документе

Опубликование документа

"Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики" от 10 апреля 2007 года №4;

"Нормативные акты Кыргызской Республики" апрель 2007 года №16

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики - с 10 апреля 2007 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 15/06/2017  документом  Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты... № 2017-П-12/25-12 от 15/06/2017
Вступила в силу с: 22/06/2017

Редакция от 10/02/2016, принята документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления... № 7/2 от 10/02/2016
Вступила в силу с: 04/03/2016

Редакция от 10/04/2013, принята документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты... № 11/2 от 10/04/2013
Вступила в силу с: 04/05/2013

Редакция от 14/10/2009

Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего..."

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики Об утверждении Положения О минимальных требованиях к организации внутреннего... :: 2. Признать утратившими силу:

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления...

Ссылка на редакцию документа от 10/04/2013 :: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты...

Ссылка на Закон Кыргызской Республики О Национальном банке Кыргызской Республики

Ссылка на Закон Кыргызской Республики О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике

Ссылка на Закон Кыргызской Республики О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Ссылка на редакцию документа от 10/04/2013 :: 1. Утвердить Положение

Ссылка на редакцию документа от 10/04/2013 :: Положение

Ссылка на редакцию документа от 10/02/2016 :: 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Кыргызской Республики

Ссылка на редакцию документа от 10/02/2016 :: 1.2. Целью настоящего Положения является определение минимальных требований по организации внутренне

Ссылка на редакцию документа от 14/10/2009 :: 1.3. НБКР проводит инспектирование деятельности МКА/МКК/КС по вопросам организации внутреннего контр

Ссылка на Закон Кыргызской Республики О противодействии экстремистской деятельности

Ссылка на редакцию документа от 10/04/2013 :: 1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

Ссылка на редакцию документа от 14/10/2009 :: 2.1. МКА/МКК/КС необходимо разработать соответствующую политику организации внутреннего контроля в ц

Ссылка на Закон Кыргызской Республики О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской...

Ссылка на редакцию документа от 14/10/2009 :: 2.2. Политика МКА/МКК/КС по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (от

Ссылка на редакцию документа от 14/10/2009 :: 3.1. В МКА/МКК/КС должен быть назначен сотрудник, ответственный за разработку и реализацию политики

Ссылка на редакцию документа от 10/04/2013 :: 3.2. Ответственный сотрудник в целях соблюдения законодательства по ПФТ/ОД выполняет следующие функц

Ссылка на редакцию документа от 14/10/2009 :: 4.1. МКА/МКК/КС фиксирует информацию и собирает документы по идентификации клиента, а также по опера

Ссылка на редакцию документа от 14/10/2009 :: 4.2. Копии документов и записи, относящиеся к идентификации клиента, должны храниться в течение не м

Ссылка на редакцию документа от 14/10/2009 :: 5. Оценка системы внутреннего контроля

Ссылка на редакцию документа от 14/10/2009 :: 5.1. В МКА/МКК/КС должны быть процедуры проверки системы внутреннего контроля в целях ПФТ/ОД.

Ссылка на редакцию документа от 14/10/2009 :: 5.2. Оценка адекватности политик и процедур требованиям законодательства по ПФТ/ОД, а также проверка

Ссылка на редакцию документа от 14/10/2009 :: 5.3. Результаты проверок системы внутреннего контроля в целях ПФТ/ОД представляются высшему должност

Ссылка на редакцию документа от 10/04/2013 :: 6.4. На основании всей информации и документов, позволяющих идентифицировать, верифицировать и изучи