Информация
База данных

Дата обновления БД:

25.03.2026

Добавлено/обновлено документов:

326 / 1308

Всего документов в БД:

342043

© 2003—2026
СоюзПравоИнформ
Недействующая редакция. Принята: 10.02.2016 / Вступила в силу: 04.03.2016

Недействующая редакция, не действует с 22 июня 2017 года

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Кыргызской Республики

23 марта 2007 года №35-07

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 14 февраля 2007 года №7/2

Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях и кредитных союзах в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности"

(Название документа изложено в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 10.02.2016 г. №7/2)

(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Кыргызской Республики от 14.10.2009 г. №41/3, 10.04.2013 г. №11/2, 10.02.2016 г. №7/2)

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.

Вход Регистрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Положение "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях и кредитных союзах Кыргызской Республики в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности" 1. Общие положения 2. Политика внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности 3. Полномочия и обязанности сотрудника, ответственного за реализацию политики внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности 4. Порядок документального фиксирования и хранения информации 5. Оценка эффективности внутреннего контроля по ПОД/ФТЭ 6. Определение уровня риска осуществления клиентом легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической или экстремистской деятельности, а также операций, имеющих признаки подозрительных операций