Недействующая редакция. Принята: 14.10.2009

Недействующая редакция, не действует с 04.05.2013 г.

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Кыргызской Республики

23 марта 2007 года №35-07

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 14 февраля 2007 года №7/2

Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к системе внутреннего контроля в микрофинансовых организациях и кредитных союзах в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

(по состоянию на 14 октября 2009 года)

Рассмотрев проект Положения "О минимальных требованиях к системе внутреннего контроля в микрофинансовых организациях и кредитных союзах в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", руководствуясь Законами КР "О Национальном банке Кыргызской Республики", "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике" и "О противодействии финансированию терроризма и легализации (о полученных преступным путем", Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение "О минимальных требованиях к системе внутреннего контроля в микрофинансовых организациях и кредитных союзах в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (прилагается).

2. Управлению методологии надзора и лицензирования совместно с Юридическим отделом в установленном порядке провести государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

4. После опубликования зарегистрированного нормативного правового акта Юридическому отделу информировать Министерство юстиции Кыргызской Республики об источнике публикации (наименование издания, его номер и дата).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя НБКР Боконтаева К.К.

 

Председатель Правления Алапаев М.О.

 

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Кыргызской Республики

23 марта 2007 года №35-07

Утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 14 февраля 2007 года №7/2

Положение "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях и кредитных союзах Кыргызской Республики в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике", "О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике", "О кредитных союзах" и "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (далее по тексту "Закон "О ПФТ/ОД").

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Положение "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях и кредитных союзах Кыргызской Республики в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" 1. Общие положения 2. Политика внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 3. Полномочия и обязанности сотрудника, ответственного за реализацию политики внутреннего контроля в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 4. Порядок документального фиксирования и хранения информации 5. Оценка системы внутреннего контроля