Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР И ЛОТЕРЕЙ УКРАИНЫ

от 10 августа 2023 года №160

Об обеспечении реализации секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к финансовым учреждениям Российской Федерации

В соответствии с законами Украины "О санкциях", "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", "О государственных лотереях в Украине", решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 февраля 2023 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к финансовым учреждениям Российской Федерации", введенного в действие Указом Президента Украины от 22 февраля 2023 года №89, и утвержденного постановлением Верховной Рады Украины от 23 февраля 2023 года №2924-IX, подпункта 3-1 пункта 4 Положения о Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 23 сентября 2020 года №891, с целью обеспечения реализации секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к финансовым учреждениям Российской Федерации, комиссия по регулированию азартных игр и лотерей РЕШИЛА:

1. Организаторам азартных игр, операторам государственных лотерей и субъектам хозяйствования - резидентам Украины, получившим лицензию на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр, в течение срока применения секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) ко всем банкам, зарегистрированным/имеющим местонахождение в Российской Федерации, в том числе Центральному банку Российской Федерации, небанковским кредитным организациям, операторам платежных систем, профессиональным участникам фондового рынка, страховым компаниям, инвестиционным фондам и другим учреждениям, зарегистрированным/имеющим местонахождение в Российской Федерации, предоставляющие финансовые услуги (далее-финансовые учреждения Российской Федерации):

1) не проводить операций (не совершать действий), которые приводят к нарушению, избежанию введенных ограничений;

2) остановить операции с активами, принадлежащими финансовым учреждениям Российской Федерации;

3) не устанавливать деловых отношений, в том числе корреспондентских отношений, с финансовыми учреждениями Российской Федерации;

4) не совершать сделок с финансовыми учреждениями Российской Федерации;

5) не поддерживать деловых отношений с финансовыми учреждениями Российской Федерации, в том числе корреспондентских отношений, в случае отсутствия активов на счетах таких учреждений;

6) не приобретать ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются финансовые учреждения Российской Федерации, за исключением отчуждения (в том числе бесплатного) ценных бумаг в пользу государства Украина;

7) остановить выполнение экономических и финансовых обязательств в пользу финансовых учреждений Российской Федерации, в том числе по перечислению дивидендов, процентов и других выплат по привлеченным в Украину активам;

8) не осуществлять инвестиций в/на пользу финансовых учреждений Российской Федерации;

9) остановить обслуживание электронных платежных средств(включая переводы ,осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированных финансовыми учреждениями Российской Федерации;

10) не зачислять средства на счета клиентов - физических/юридических лиц по переводам, инициированным с использованием электронных платежных средств, эмитированных финансовыми учреждениями Российской Федерации.

2. Организаторам азартных игр, операторам государственных лотерей в течение срока применения секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) ежеквартально до 25 числа последнего месяца отчетного периода информировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей о попытках проведения физическими лицами финансовых операций, которые приводят к нарушению, избежанию ограничений, введенных пунктом 1 настоящего решения.

3. Субъектам хозяйствования - резидентам Украины, получившим лицензию на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр, в течение срока применения секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) ежеквартально до 25 числа последнего месяца отчетного периода информировать комиссию по регулированию азартных игр и лотерей о попытках проведения физическими и/или юридическими лицами финансовых операций, которые приводят к нарушению, избежанию ограничений, введенных пунктом 1 настоящего решения, во время предоставления услуг по поставке и/или предоставлению программного обеспечения, что непосредственно используется в сфере организации и проведения азартных игр.

4. Департаменту методологии вместе с департаментом юридического обеспечения в установленном законодательством порядке обеспечить представление настоящего решения на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

5. Департаменту документального обеспечения и организационной работы обеспечить обнародование настоящего решения после его государственной регистрации.

6. Департамента лицензирования в сфере азартных игр и лотерей в течение срока применения секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информировать Министерство финансов Украины о результатах реализации и мониторинга эффективности секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в финансовые учреждения Российской Федерации, предусмотренных пунктами 2 и 3 Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 февраля 2023 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к финансовым учреждениям Российской Федерации", введенного в действие Указом Президента Украины от 22 февраля 2023 года №89, и утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 23 февраля 2023 года №2924-IX.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя КРАИЛ.