Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 30 декабря 2003 года №597

О переводе средств в национальной и иностранной валюте в пользу нерезидентов по некоторым операциям

В соответствии со статьями 30 и 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и статьями 11 и 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 г. №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", с целью предотвращения оттока капитала и повышения прозрачности платежей по договорам, предусматривающим выполнение работ, предоставление услуг, передачу прав интеллектуальной собственности нерезидентами, и во исполнение отдельных обязательств резидентов перед нерезидентами по векселям, а также предупреждение возможных действий относительно отмывания денег Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Основанием для перевода уполномоченными банками и другими финансовыми учреждениями (далее - банки) средств в национальной и иностранной валюте в пользу (на счет) нерезидентов как по поручению резидентов - субъектов предпринимательской деятельности, так и на выполнение собственных обязательств относительно оплаты работ, услуг (в том числе услуг по продаже товара в кредит, передачи имущества в аренду, в лизинг, предоставление в пользование прав интеллектуальной собственности), прав интеллектуальной собственности по договорам, которые предусматривают их выполнение, предоставление, передачу нерезидентами, считаются такие документы:

договор с нерезидентом, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, или другой документ, который согласно действующему законодательству Украины имеет силу договора;

документы, свидетельствующие о фактически предоставленных услугах, выполненных работах или переданных правах интеллектуальной собственности.

Основанием для переведения банками средств в национальной и иностранной валюте в пользу (на счет) нерезидентов как по поручению резидентов - субъектов предпринимательской деятельности, так и на выполнение собственных обязательств по векселям, выданным для оформления задолженности резидента перед нерезидентом относительно оплаты услуг, работ, прав интеллектуальной собственности, считаются такие документы:

договор с нерезидентом, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины (или другой документ, который согласно действующему законодательству Украины имеет силу договора), условиями которого предусмотрено проведение расчетов за предоставленные услуги, выполненные работы или переданные права интеллектуальной собственности с использованием векселей;

вексель, выданный согласно условиям такого договора;

документы, свидетельствующие о фактически предоставленных услугах, выполненных работах или переданных правах интеллектуальной собственности.

Основанием для проведения указанных в абзацах первом и четвертом настоящего пункта операций по оплате работ, услуг, прав интеллектуальной собственности и/или выполнения обязательств по векселю, которым оформлена задолженность резидента перед нерезидентом за такой оплатой, по поручению инвестора (представительства иностранного инвестора на территории Украины) по соглашению о разделе продукции являются следующие документы:

договор с нерезидентом (или другой документ, в соответствии с правом, подлежащим применению, имеет силу договора), условиями которого может быть предусмотрено проведение расчетов за предоставленные услуги, выполненные работы или переданы права интеллектуальной собственности с использованием векселей;

вексель, если его выдача предусмотрена условиями такого договора.

2. В случае осуществления импортных операций на условиях отсрочки поставки документы, указанные в абзаце третьем пункта 1 этого постановления, резидент обязан подать в установленный Законом Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" срок расчетов.