ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 9 августа 2018 года №203

Об изменении и признании утратившими силу некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы

На основании части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27, пунктов a) и d) статьи 44 и пункта b) статьи 51 Закона №548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г. №297-300, ст. 544), и частей (3) и (14) статьи 13, части (2) статьи 15 Закона №308 от 22 декабря 2017 г. о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., №58-66, ст. 133), и части (2) статьи 5 Закона №114 от 18 мая 2012 г. о платежных услугах и электронных деньгах (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., №193-197, ст.661) Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Регламент о платежных карточках, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №157 от 1 августа 2013 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., №191-197 ст. 1370), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Молдова под №936 от 30 августа 2013 г., внести следующие изменения:

1) в пункте 2 понятие "платежная карточка", часть b), текст "2500 леев" заменить текстом "сумму, установленную в действующем законодательстве о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма";

2) пункты 11-17 признать утратившими силу.

2. В Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №335 от 1 декабря 2016 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., №423-429, ст. 2096), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Молдова под №1156 от 6 декабря 2016 г., внести следующие изменения и дополнения:

1) во вступительной части текст "и статьи 10 Закона №190-XVI от 26 июля 2007 г. о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями", исключить;

2) в пункте 4, текст "и пунктом 47 настоящего регламента" исключить;

3) в пункте 41:

подпункт е) признать утратившим силу;

в подпункте i) слова "в т. ч. документов, касающихся выполнения требований законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма" исключить;

4) в пункте 42 подпункт е) признать утратившим силу;

5) часть 2 главы V признать утратившей силу;

6) в пункте 57:

подпункт a) признать утратившим силу;

подпункт c) дополнить в конце текстом "при представлении своего документа, удостоверяющего личность";

7) пункты 70 и 74 признать утратившими силу;

8) в пункте 77 последнее предложение исключить;

9) в пункте 83 подпункт g) текст "и идентифицированных физических лицах" исключить, а текст "в соответствии с приложениями №3-№5, №7" заменить текстом "в соответствии с приложениями №3, №4 и №7";

10) в пункте 85 подпункт c) текст "и идентифицированных физических лицах" и текст "документов касательно учета идентифицированных физических лиц" исключить;

11) в пункте 86 текст "№190-XVI от 26 июля 2007 г." заменить текстом "№308 от 22 декабря 2017 г.";

12) пункты 87-89 признать утратившими силу;

13) в пункте 90:

в первом предложении текст "и идентифицированных физических лиц" исключить, а текст "в соответствии с приложениями №3-№5, №7" заменить текстом "в соответствии с приложениями №3, №4 и №7";

последнее предложение исключить;

14) Приложение №2:

a) в формуляре справки валютного обмена в пункте I

после слова "осуществляющем" дополнить словом "непосредственно";

b) в Порядке заполнения справки валютного обмена:

пункт 6.I изложить в следующей редакции:

"6.I. Информация о физическом лице, осуществляющем непосредственно операцию: эта информация заполняется, если справка валютного обмена заполняется по требованию клиента.";

c) в пункте 13.II текст "осуществляющем операцию" заменить текстом "осуществляющем непосредственно операцию".

15) Приложение №5 признать утратившим силу.

3. Признать утратившими силу:

1) Регламент об учреждениях по валютному обмену, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №53 от 5 марта 2009 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №62-64, ст. 269), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Молдова под №666 от 16 марта 2009 г.;

2) Главу V Регламента о деятельности поставщиков платежных услуг в системах перевода денег, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №204 от 15 октября 2010 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., №231-234, ст. 900), с последующими изменениями и дополнениями;

3) Регламент о деятельности банков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №172 от 4 августа 2011 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., №170-175, ст. 1554);

4) Пункты 24, 24-1, 36-1 и главу VII Регламента о кредитовом переводе, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №157 от 1 августа 2013 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., №191-197, ст. 1370).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.