Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 25 мая 2018 года №496

Об утверждении Методологии выявления действий и сделок, в отношении которых имеются подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма

На основании положений части (9) статьи 11 Закона №308 от 22 декабря 2017 года о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., №58-66, ст. 133) Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методологию выявления действий и сделок, в отношении которых имеются подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма (прилагается).

2. Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег на основании Методологии выявления действий и сделок, в отношении которых имеются подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма, в месячный срок разработать следующие акты рекомендательного характера:

1) Руководство по выявлению действий или сделок, в отношении которых имеются подозрения в отмывании денег;

2) Руководство по процедуре отчетности о сомнительных действиях или сделках;

3) Руководство по выявлению сомнительных действий и сделок, в отношении которых имеются подозрения в финансировании терроризма.

3. Органам c функциями надзора отчетных единиц в 2-месячный срок после вступления в силу настоящего постановления на основании оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне разработать, утвердить и опубликовать отчеты о факторах, генерирующих низкие или высокие риски отмывания денег и финансирования терроризма.

4. В 4-месячный срок после вступления в силу настоящего постановления субъектам отчетности, указанным в статье 4 Закона №308 от 22 декабря 2017 года о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, привести в соответствие программы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в собственной сфере деятельности, с информированием Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

Премьер-министр

Павел Филип

Контрасигнуют:

министр экономики и инфраструктуры

 

Кирил Габурич

министр юстиции

Виктория Ифтоди

 

Утверждена Постановлением Правительства Республики Молдова от 25 мая 2018 года №496

Методология выявления действий и сделок, в отношении которых имеются подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма

I. Общие положения

1. Методология по выявлению действий и сделок, в отношении которых имеются подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма (в дальнейшем - Методология) устанавливает порядок выявления сомнительных действий и сделок, которые подпадают под действие Закона №308 от 22 декабря 2017 года о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

2. Критерии и факторы риска, меры предосторожности для клиентов и подход, основанный на риске, будут подробно указаны и описаны в программах по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в сфере своей деятельности, разработанных и утвержденных отчетными единицами.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правительства Республики Молдова от 25 мая 2018 года №496
"Об утверждении Методологии выявления действий и сделок, в отношении которых имеются подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма"

О документе

Номер документа:496
Дата принятия: 25/05/2018
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:01/06/2018
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №176-180, 1 июня 2018 года, Ст. 547.