ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 25 мая 2018 года №496

Об утверждении Методологии выявления действий и сделок, в отношении которых имеются подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма

На основании положений части (9) статьи 11 Закона №308 от 22 декабря 2017 года о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., №58-66, ст. 133) Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методологию выявления действий и сделок, в отношении которых имеются подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма (прилагается).

2. Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег на основании Методологии выявления действий и сделок, в отношении которых имеются подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма, в месячный срок разработать следующие акты рекомендательного характера:

1) Руководство по выявлению действий или сделок, в отношении которых имеются подозрения в отмывании денег;

2) Руководство по процедуре отчетности о сомнительных действиях или сделках;

3) Руководство по выявлению сомнительных действий и сделок, в отношении которых имеются подозрения в финансировании терроризма.

3. Органам c функциями надзора отчетных единиц в 2-месячный срок после вступления в силу настоящего постановления на основании оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне разработать, утвердить и опубликовать отчеты о факторах, генерирующих низкие или высокие риски отмывания денег и финансирования терроризма.