Утратил силу

Документ утратил силу с 7 февраля 2019 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Правления Национального банка Украины от 5 февраля 2019 года №31

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 24 июля 2018 года №86

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Согласно статьям 6, 7, 15, 44, 45, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 6, 11, 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", с целью совершенствования порядка проведения некоторых валютных операций Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в:

1) Инструкцию о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями, утвержденную постановлением Правления Национального банка Украины от 24 марта 1999 года №136, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 28 мая 1999 года за №338/3631 (с изменениями), которые прилагаются;

2)Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 10 августа 2005 года №281, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 29 августа 2005 года за №950/11230 (с изменениями), которые прилагаются.

2. Внести изменения в:

1) пункт 3.5 главы 3 раздела I Положения о порядке получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами займов в иностранной валюте нерезидентам, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 17 июня 2004 года №270, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 15 июля 2004 года за №885/9484 (с изменениями), изложив его в следующей редакции:

"3.5. Уполномоченный банк, в который намерен перейти/перешел резидент-заемщик на обслуживание операций по договору, для осуществления контрольных функций по договору имеет право запрашивать справку со всей имеющейся информацией о фактически проведенных операциях и состоянии задолженности по договору от резидента-заемщика (учитывая пункт 3.10 главы 3 раздела I настоящего Положения) и/или других банков/ликвидаторов банков/юридических лиц, которые образовались в результате ликвидации банков по решению собственников (с письменного разрешения этого резидента-заемщика).

Уполномоченный банк, который осуществляет (осуществлял) обслуживание операций по договору, обязан в срок до пяти рабочих дней в ответ на письменный запрос резидента-заемщика, который должен содержать наименование уполномоченного банка- получателя справки, либо запрос уполномоченного банка - получателя справки (с письменного разрешения этого резидента-заемщика) предоставить такую справку уполномоченному банку-получателю справки.

Обмен информацией между уполномоченными банками, между уполномоченным банком и ликвидатором банка осуществляется средствами электронной почты Национального банка.

Справка, указанная в абзаце первом пункта 3.5 главы 3 раздела I настоящего Положения, предоставляется ликвидаторами банков, которые не используют средства электронной почты Национального банка, или юридическими лицами, которые образовались в результате ликвидации банков по решению собственников, которые осуществляли обслуживание операций по договору, на письменный запрос резидента-заемщика, который должен содержать наименование уполномоченного банка - получателя справки, либо запрос уполномоченного банка - получателя справки (с письменного разрешения этого резидента-заемщика), на бумажном носителе фельдсвязью, спецсвязью, почтовой связью (заказным или ценным письмом) только в том банке, который указан в запросе резидента или которому резидент разрешил этот запрос, подписывается руководителем и/или уполномоченным лицом такого ликвидатора банка или юридического лица, которое образовалось в результате ликвидации банка по решению собственников. Уполномоченный банк после получения такой справки обязан провести проверку достоверности полученной информации, получить подтверждение факта подписания этой справки руководителем и/или уполномоченным лицом.";

2) пункта 6 постановления Правления Национального банка Украины от 13 декабря 2016 года №410 "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины" (с изменениями):

абзац четвертый подпункта 17 изложить в следующей редакции:

"указанное в абзаце втором подпункта 17 пункта 6 данного постановления лицо осуществляет покупку/перечисление иностранной валюты с этой целью через один уполномоченный банк (по выбору такого лица). Изменение уполномоченного банка, обслуживающего такие операции, разрешается проводить на основании письменного обращения клиента уполномоченного банка, в который переводится на обслуживание клиент [письменное обращение должно содержать разрешение клиента на получение информации о незавершенных расчетах по таким операциям от уполномоченного банка/ликвидатора банка/юридического лица, которое образовалось в результате ликвидации банка по решению собственников, через который (которые) осуществлялись такие расчеты]. Уполномоченный банк, в который переводится на обслуживание клиент, не позднее третьего рабочего дня со дня получения письменного обращения клиента обязан обратиться в уполномоченный банк, через который осуществлялись ранее такие расчеты, для получения всей имеющейся у него информации о незавершенных расчетах

(обмен информацией между банками, между банком и ликвидатором банка осуществляется средствами электронной почты Национального банка Украины). Уполномоченный банк, в который переводится на обслуживание клиент, не позднее третьего рабочего дня со дня получения письменного обращения клиента обращается к ликвидатору банка/юридического лица, которое образовалось в результате ликвидации банка по решению собственников, через который (которые) осуществлялись ранее такие расчеты, для получения всей имеющейся у него (нее) информации о незавершенных расчетах. Письмо с запрашиваемой информацией о незавершенных расчетах, предоставляется ликвидатором банка, который не использует средства электронной почты Национального банка, или юридическим лицом, которое образовалось в результате ликвидации банка по решению собственников, на бумажном носителе фельдсвязью, спецсвязью, почтовой связью (заказным или ценным письмом) только в том банке, в котором клиент разрешил этот запрос, подписывается руководителем и/или уполномоченным лицом такого ликвидатора банка или юридического лица, которое образовалось в результате ликвидации банка по решению собственников. Уполномоченный банк после получения письма с информацией на бумажном носителе обязан провести проверку достоверности полученной информации, получить подтверждение факта подписания данного письма руководителем и/или уполномоченным лицом;";

абзац четвертый подпункта 19 изложить в следующей редакции:

"указанное в абзаце втором подпункта 19 пункта 6 настоящего постановления лицо осуществляет покупку/перечисление иностранной валюты с целью возвращения за границу Дивидендов через один уполномоченный банк (по выбору такого лица). Изменение уполномоченного банка, обслуживающего эти операции, разрешается проводить на основании письменного обращения клиента уполномоченного банка, в который переводится на обслуживание клиент [письменное обращение должно содержать разрешение клиента на получение информации о незавершенных расчетах по возврату Дивидендов от уполномоченного банка/ликвидатора банка/юридического лица, которое образовалось в результате ликвидации банка по решению собственников, через который (которые) осуществлялись такие расчеты]. Уполномоченный банк, в который переводится на обслуживание клиент, не позднее третьего рабочего дня со дня получения письменного обращения клиента обязан обратиться в уполномоченный банк, через который осуществлялись ранее такие расчеты, для получения всей имеющейся у него информации о незавершенных расчетах по возврату Дивидендов (обмен информацией между банками, между банком и ликвидатором банка осуществляется средствами электронной почты Национального банка Украины). Уполномоченный банк, в который переводится на обслуживание клиент, не позднее третьего рабочего дня со дня получения письменного обращения клиента обращается к ликвидатору банка/юридическому лицу, которое образовалось в результате ликвидации банка по решению собственников, через который (которую) осуществлялись ранее такие расчеты, для получения всей имеющейся у него (нее) информации о незавершенных расчетах по возврату Дивидендов. Письмо с информацией о незавершенных расчетах по возврату Дивидендов, предоставляется ликвидатором банка, который не использует средства электронной почты Национального банка, или юридическим лицом, которое образовалось в результате ликвидации банка по решению собственников, на бумажном носителе фельдсвязью, спецсвязью, почтовой связью (заказным или ценным письмом) только в том банке,

в котором клиент разрешил этот запрос, подписывается руководителем и/или уполномоченным лицом такого ликвидатора банка или юридического лица, которое образовалось в результате ликвидации банка по решению собственников. Уполномоченный банк после получения письма с информацией на бумажном носителе обязан провести проверку достоверности полученной информации, получить подтверждение факта подписания данного письма руководителем и/или уполномоченным лицом;".

3. Департаменту открытых рынков (Пономаренко С.В.) после официального опубликования довести до сведения банков информацию о принятии настоящего постановления.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. Подпункт 2 пункта 2 настоящего постановления действует до принятия Национальным банком Украины отдельного постановления Правления Национального банка Украины при условии отсутствия признаков неустойчивого финансового состояния банковской системы, обстоятельств, которые угрожают стабильности банковской и/или финансовой системы Украины.

Председатель

Я.В.Смолий

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 24 июля 2018 года №86

Изменения в Инструкцию о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями

1. В пункте 2.3 раздела 2:

1) абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:

"сообщения других банков/ликвидаторов банков/юридических лиц, которые образовались в результате ликвидации банков по решению собственников, о зачислении выручки по этой операции на текущий счет резидента, открытый в этом банке/банке, который ликвидируется/банке, ликвидированном по решению собственников (в уведомлении указывается вся имеющаяся в реквизитах платежа информация, номер и дата договора, сумма платежа - в той части, в которой сведения передаются банку);

сообщения других банков/ликвидаторов банков/юридических лиц, которые образовались в результате ликвидации банков по решению собственников, о поступлении реестра МД по этой операции резидента (в уведомлении указывается вся имеющаяся в реестре МД информация).";

2) дополнить пункт четырьмя новыми абзацами такого содержания:

"Уведомления, указанные в пункте 2.3 раздела 2 настоящей Инструкции, предоставляются по запросу резидента или запросу банка только в том банке, который указан в запросе резидента или которому резидент разрешил этот запрос:

средствами электронной почты Национального банка Украины;

фельдсвязью, спецсвязью, почтовой связью (заказным или ценным письмом) в случае предоставления таких сообщений ликвидаторами банков, которые не используют средства электронной почты Национального банка Украины или юридическими лицами, которые образовались в результате ликвидации банков по решению собственников, на бумажном носителе, подписанные руководителем и/или уполномоченным лицом.

Банк обязан после получения уведомления, указанного в абзаце седьмом пункта 2.3 раздела 2 настоящей Инструкции, осуществить проверку достоверности полученной информации, получить подтверждение факта подписания этого уведомления руководителем и/или уполномоченным лицом.".

2. В пункте 3.3 раздела 3:

1) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"уведомления других банков/ликвидаторов банков/юридических лиц, которые образовались в результате ликвидации банков по решению собственников, которому таможенный орган направил информацию об этой операции резидента, о получении такого реестра (в уведомлении указываются номер и дата реестра, вся имеющаяся в реестре информация об операции резидента, а также стоимость продукции в той части, в которой сведения передаются банку);";

2) дополнить пункт после абзаца восьмого четырьмя новыми абзацами девятым - двенадцатым следующего содержания:

"Уведомления, указанные в абзаце шестом пункта 3.3 раздела 3 настоящей Инструкции, предоставляются по запросу резидента или запрос банка только в том банке, который указан в запросе резидента или которому резидент разрешил этот запрос:

средствами электронной почты Национального банка Украины;

фельдсвязью, спецсвязью, почтовой связью (заказным или ценным письмом) в случае предоставления таких уведомлений ликвидаторами банков, которые не используют средства электронной почты Национального банка Украины или юридическими лицами, которые образовались в результате ликвидации банков по решению собственников, на бумажном носителе, подписанные руководителем и/или уполномоченным лицом.

Банк обязан после получения уведомления, указанного в абзаце одиннадцатом пункта 3.3 раздела 3 настоящей Инструкции, осуществить проверку достоверности полученной информации, получить подтверждение факта подписания этого уведомления руководителем и/или уполномоченным лицом.".

Заместитель директора Департамента открытых рынков

Н.Н.Селехман

Согласованы:

Заместителем Председателя Национального банка Украины

 

Д.Г.Сологуб

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 24 июля 2018 года №86

Изменения в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой

1. В разделе I:

1) в первом предложении пункта 17 и пункте 18 слова "на международном валютном рынке" заменить словами "на межбанковском валютном рынке Украины и/или на международном валютном рынке";

2) абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:

"22. Уполномоченные банки имеют право осуществлять на межбанковском валютном рынке Украины куплю-продажу иностранной валюты за гривны на условиях "форвард" с клиентами-резидентами, которые являются субъектами внешнеэкономической деятельности, и/или с другими уполномоченными банками.".

2. Абзац четвертый пункта 3 главы 1 раздела II заменить четырьмя новыми абзацами такого содержания:

"Субъект рынка, которому переводится на обслуживание внешнеэкономический договор, не позднее третьего рабочего дня со дня получения письменного обращения клиента-резидента обращается к ликвидатору банка/юридическому лицу, которое образовалось в результате ликвидации банка по решению собственников, через который (которую) осуществлялись расчеты по внешнеэкономическому договору, для получения всей имеющейся у него (нее) информации о незавершенных расчетах резидента по этому договору (номер и дата реестра таможенных деклараций, имеющаяся в реестре информация об операции резидента, объемах купленной, обменянной и перечисленной иностранной валюты по договору), за подписью уполномоченного лица субъекта рынка.

Субъект рынка/ликвидатор банка предоставляет запрашиваемую информацию за подписью руководителя и/или уполномоченного лица.

Обмен информацией между субъектами рынка, между субъектом рынка и ликвидатором банка осуществляется средствами электронной почты Национального банка.

Письмо с информацией о незавершенных расчетах по внешнеэкономическому договору, предоставляется ликвидатором банка, который не использует средства электронной почты Национального банка, или юридическим лицом, которое образовалось в результате ликвидации банка по решению собственников, на бумажном носителе фельдсвязью, спецсвязью, почтовой связью (заказным или ценным письмом) только в том банке, в котором клиент разрешил этот запрос, подписывается руководителем и/или уполномоченным лицом такого ликвидатора банка или юридического лица, которое образовалось в результате ликвидации банка по решению собственников. Субъект рынка после получения письма с информацией на бумажном носителе обязан провести проверку достоверности полученной информации, получить подтверждение факта подписания данного письма руководителем и/или уполномоченным лицом.".

Заместитель директора Департамента открытых рынков

Н.Н.Селехман

Согласовано:

Заместителем Председателя Национального банка Украины

 

Д.Г.Сологуб

 

Постановление Правления Национального банка Украины от 24 июля 2018 года №86
"О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины"

О документе

Номер документа:86
Дата принятия: 24/07/2018
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:27/07/2018
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:07/02/2019

Документ утратил силу с 7 февраля 2019 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Правления Национального банка Украины от 5 февраля 2019 года №31

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 26 июля 2018 года

Официальный вестник Украины от 31 августа 2018 года №66, стр. 6, статья 2235, код акта 91197/2018

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 27 июля 2018 года.

- Подпункт 2 пункта 2 настоящего Постановления действует до принятия Национальным банком Украины отдельного постановления Правления Национального банка Украины при условии отсутствия признаков неустойчивого финансового состояния банковской системы, обстоятельств, которые угрожают стабильности банковской и/или финансовой системы Украины.