База данных

Дата обновления БД:

20.09.2018

Добавлено/обновлено документов:

27 / 176

Всего документов в БД:

85901

Недействующая редакция. Принята 14.04.2017

Недействующая редакция, не действует с 18 июля 2017 года

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 10 февраля 2009 года №767-IIIQ

О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма

(В редакции Законов Азербайджанской Республики от 5 марта 2010 г. №973-IIIQD, 05.03.2010 г. №972-IIIQD, 15.11.2011 г. №249-IVQD, 30.09.2013 г. №755-IVQD, 17.12.2013 г. №851-IVQD, 30.09.2014 г. №1039-IVQD, 28.10.2014 г. №1087-IVQD, 20.10.2015 г. №1401-IVQD, 04.03.2016 г. №147-VQD, 07.04.2017 г. №565-VQD, 14.04.2017 г. №588-VQD)

Настоящий Закон направлен на создание правового механизма для выявления и предотвращения правонарушений, связанных с легализацией денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, или финансированием терроризма, создание условий, исключающих возможность использования финансовой системы в целях легализации таких денежных средств или другого имущества и финансирования терроризма, охрану в данной сфере государственных и общественных интересов.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

1.0. В настоящем Законе используются следующие понятия:

1.0.1. денежные средства или другое имущество, полученное преступным путем - полученные прямо или косвенно в результате совершения преступлений, закрепленных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, какие-либо денежные средства, движимое или недвижимое, материальное или нематериальное имущество, правовые документы, подтверждающие права собственности;

1.0.2. Легализация денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем - конверсия или перевод денежных средств или другого имущества, заведомо полученного преступным путем, в целях сокрытия действительного источника получения данных денежных средств или другого имущества либо оказания помощи совершившему преступление лицу для уклонения его от ответственности, либо осуществление финансовых операций или других сделок с использованием денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, в тех же целях, либо укрывательство либо сокрытие истинного характера, источника, места нахождения денежных средств или другого имущества, заведомо полученного преступным путем, распоряжения ими, их перемещения, принадлежности прав на данные денежные средства или другое имущество и их самих;

1.0.3. операции с денежными средствами или другим имуществом - деяния, направленные на получение, осуществление, изменение или прекращение гражданских прав, связанных с денежными средствами или другим имуществом;

1.0.4. финансирование терроризма - умышленный сбор или передача прямым и косвенным путем всех или части денежных средств или другого имущества независимо от источника его получения, зная, что они будут использованы для финансирования подготовки, организации или совершения лицом или группой (бандой, организацией) деяний, предусмотренных статьями 102, 214, 214-2, 214-3215, 219, 219-1, 226, 227277, 278, 279, 280, 282 и 283-1 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, либо для обеспечения лица в целях совершения указанных преступлений или создаваемой в этих целях группы (банды, организации);

1.0.5. орган финансового мониторинга - структура, созданная соответствующим органом исполнительной власти;

1.0.6. мониторинг - контрольные мероприятия, осуществляемые органом финансового мониторинга на основании сведений об операциях, проведенных с денежными средствами или другим имуществом, представляемых участниками мониторинга, другими лицами, принимающими участие в мониторинге, либо контрольными органами, а также иных сведений, источник которых известен;

1.0.7. участники мониторинга - лица, предусмотренные статьей 4 настоящего Закона, осуществляющие предусмотренные статьями 9-12 настоящего Закона мероприятия в целях предотвращения легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, или финансирования терроризма;

1.0.8. другие участвующие в мониторинге лица - адвокаты, нотариусы, другие лица, оказывающие юридические услуги, либо лица, оказывающие аудиторские услуги, осуществляющие мероприятия в целях предотвращения легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, или финансирования терроризма;

1.0.9. контрольные органы - органы, осуществляющие контроль над соблюдением участниками мониторинга и другими участвующими в мониторинге лицами требований статей 9-12 настоящего Закона;

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

Глава 1. Общие положения Статья 1. Основные понятия Статья 2. Сфера применения Закона Глава 2. Предотвращение легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, или финансирования терроризма Статья 3. Мероприятия, направленные против легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма Статья 4. Участники мониторинга Статья 5. Другие участвующие в мониторинге лица Статья 6. Контрольные органы Статья 7. Денежные средства или другое имущество, подлежащие мониторингу Статья 8. Мониторинг ввоза в Азербайджанскую Республику или вывоза из Азербайджанской Республики валютных ценностей Статья 9. Идентификация клиентов и бенефициаров Статья 9-1. Политические деятели иностранных государств Статья 9-2. Необычные операции Статья 10. Обязательство хранения идентификационных документов и документов, касающихся операций с денежными средствами или другим имуществом Статья 11. Представление сведений в орган финансового мониторинга Статья 11-1. Сфера охвата мер по замораживанию активов в рамках противодействия финансированию терроризма Статья 12. Система внутреннего контроля участников мониторинга, являющихся юридическими лицами, по противодействию легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма Статья 12-1. Налаживание деловых отношений с использованием технологических средств без установления непосредственной связи Статья 13. Представление сведений контрольными органами в орган финансового мониторинга Статья 14. Освобождение от ответственности за представление сведений о подлежащих мониторингу операциях Статья 15. Освобождение от ответственности за осуществление операции Статья 16. Запрещение отказа в предоставлении сведений Глава 3. Организация деятельности органа финансового мониторинга Статья 17. Орган финансового мониторинга Статья 18. Сбор статистических сведений о правонарушениях, связанных с легализацией денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, или финансированием терроризма Статья 19. Приостановление исполнения операции, подозреваемой в легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, или финансировании терроризма Статья 19-1. Замораживание активов Статья 20. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма Статья 20-1. Координация деятельности в сфере противодействия легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма Глава 4. Заключительные положения Статья 21. Ответственность за нарушение Закона Статья 22. Вступление Закона в силу