База данных

Дата обновления БД:

14.11.2018

Добавлено/обновлено документов:

47 / 185

Всего документов в БД:

87291

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 14 апреля 2017 года №588-VQD

О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма"

Руководствуясь пунктами 15 и 20 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

В Закон Азербайджанской Республики "О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или другого имущества и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2009 год, №2, статья 58; 2010 год, №3, статья 178, №4, статья 276; 2011 год, №12, статья 1104; 2013 год, №11, статья 1274; 2014 год, №2, статья 81, №10, статья 1159, №11, статья 1361; 2015, №11, статья 1294; 2016, №3, статья 413) внести следующие изменения:

1. В статье 11.4-1 слова "участники мониторинга и иные лица, участвующие в мониторинге,…незамедлительному…активов лиц, предусмотренных статьей 7.2.5 настоящего Закона, без предупреждениях этих лиц" заменить словами "все физические или юридические лица, в том числе участники мониторинга и иные лица, участвующие в мониторинге, а также государственные структуры… незамедлительному…активов, предусмотренных статьей 11-1.1 настоящего Закона, без предупреждениях лиц, указанных в статье 7.2.5 настоящего Закона".

2. В статье 11-1.4 после слов "юридическим лицам" дополнить словами ", либо государственным структурам".

3. В статье 19-1.1 цифры "7.2.5" заменить цифрами "11.4-1".

4. В статье 19-1.2 слова "Один экземпляр решения о замораживании…направляется для исполнения предоставившим эту информацию участникам мониторинга или иным лицам, участвующим в мониторинге, а другой экземпляр вместе с соответствующими документами" заменить словами "Один экземпляр решения о предварительном замораживании…направляется для исполнения соответствующим участникам мониторинга, иным лицам, участвующим в мониторинге, или государственным структурам, а другой экземпляр…для принятия безотлагательных мер и проведения разбирательства";

5. Дополнить статьей 20-1 следующего содержания:

"Статья 20-1. Координация деятельности в сфере противодействия легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма

Комиссия по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики участвует в формировании государственной политики в сфере противодействия легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма, координирует деятельность государственных органов и структур в этой сфере и осуществляет надзор за исполнением государственных программ.".

Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев

Закон Азербайджанской Республики от 14 апреля 2017 года №588-VQD
"О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма""

О документе

Номер документа:588-VQD
Дата принятия: 14/04/2017
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:03/06/2017
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Газета "Азербайджан" от 3 июня 2017 года №118