Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 4 марта 2016 года №147-VQD

О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма"

Руководствуясь пунктами 15 и 20 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

В Закон Азербайджанской Республики "О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или другого имущества и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2009 год, №2, статья 58; 2010 год, №3, статья 178, №4, статья 276; 2011 год, №12, статья 1104; 2013 год, №11, статья 1274; 2014 год, №2, статья 81, №10, статья 1159, №11, статья 1361; 2015, №11, статья 1294) внести следующие изменения:

1. Статью 1.0.5 изложить в следующей редакции:

"1.0.5. орган финансового мониторинга - структура, созданная соответствующим органом исполнительной власти;".

2. Статью 4.0.3 изложить в следующей редакции:

"4.0.3. инвестиционные компании;".

3. В статье 4.0.4 слова "кредитные организации" заменить словами "юридические лица".

4. Статью 6.1.1 изложить в следующей редакции:

"6.1.1. для кредитных организаций, юридических лиц, предоставляющих лизинговые услуги, инвестиционных компаний, инвестиционных фондов, страховщиков, перестраховщиков и страховых посредников, учреждений по почтовым услугам, занимающимся переводом денежных средств, организаторов лотерей, ломбардов и физических или юридических лиц, предоставляющих посреднические услуги по купле-продаже недвижимого имущества - орган финансового мониторинга;".

5. Исключить статьи 6.1.2, 6.1.4 и 6.2.