База данных

Дата обновления БД:

16.08.2018

Добавлено/обновлено документов:

46 / 222

Всего документов в БД:

85081

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 20 октября 2015 года №1401-IVQD

О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма"

Руководствуясь пунктами 15 и 20 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

В Законе Азербайджанской Республики "О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или другого имущества и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2009 год, №2, статья 58; 2010 год, №3, статья 178, №4, статья 276; 2011 год, №12, статья 1104; 2013 год, №11, статья 1274; 2014 год, №2, статья 81, №10, статья 1159, №11, статья 1361) внести следующие изменения:

1. В конце статьи 1.0.14 точку заменить точкой с запятой, дополнить статьями 1.0.15, 1.0.16 и 1.0.17 следующего содержания:

"1.0.15. активы - независимо от способа приобретения, любые виды материальных и нематериальных имущественных ценностей, движимое или недвижимое имущество, почтовые отправления, банковские кредиты, аккредитивы, дорожные чеки, банковские чеки, облигации, векселя, акции и другие ценные бумаги, а также юридические документы или акты, составленные в электронной или любой иной форме и подтверждающие права на такие активы;

1.0.16. замораживание активов - запрет на конверсию, перевод активов, распоряжение ими или проведение с ними финансовых операций в какой-либо форме или иных сделок, приводящий к изменению объема, суммы, места, характера, назначения активов и прав собственности и владения в отношении этих активов;

1.0.17. лица, к которым должны быть применены санкции в рамках противодействия финансированию терроризма, - физические или юридические лица, список которых утвержден в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти, и к которым должны быть применены санкции в рамках противодействия финансированию терроризма согласно законодательству и международным договорам Азербайджанской Республики, а также соответствующим резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций.";

2. Статью 7.2.5 изложить в следующей редакции:

"7.2.5. активы лиц, к которым должны быть применены санкции в рамках противодействия финансированию терроризма, а также юридических лиц, которые находятся в собственности или под контролем этих лиц, в том числе физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность от имени или по поручению этих лиц, и операции с этими активами.";

3. Из статьи 7.3 исключить слова "и указанный в статье 7.2.5 настоящего Закона список лиц";

4. Дополнить статьями 7.3-1 и 7.3-2 следующего содержания:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Закон Азербайджанской Республики от 20 октября 2015 года №1401-IVQD
"О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма""

О документе

Номер документа:1401-IVQD
Дата принятия: 20/10/2015
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:20/11/2015
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Газета "Азербайджан" от 20 ноября 2015 года, №255