База данных

Дата обновления БД:

22.08.2017

Добавлено/обновлено документов:

22 / 85

Всего документов в БД:

76600

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 4 ноября 2016 года №96

Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции, контроль за деятельностью которых в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения осуществляет Министерство финансов Республики Беларусь

На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. №1585 "Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь", Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции, контроль за деятельностью которых в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения осуществляет Министерство финансов Республики Беларусь.

2. Признать утратившим силу постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 5 марта 2015 г. №12 "О некоторых вопросах осуществления внутреннего контроля" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.04.2015, 8/29803).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

В.В.Амарин

Утверждена Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2016 года №96

Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции, контроль за деятельностью которых в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения осуществляет Министерство финансов Республики Беларусь

1. Настоящая Инструкция устанавливает требования к правилам внутреннего контроля, осуществляемого в целях предотвращения и выявления финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, лицами, осуществляющими финансовые операции, контроль за деятельностью которых осуществляет Министерство финансов Республики Беларусь (далее - лица, осуществляющие финансовые операции).

Под лицами, осуществляющими финансовые операции, для целей настоящей Инструкции понимаются:

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2016 года №96
"Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции, контроль за деятельностью которых в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения осуществляет Министерство финансов Республики Беларусь"

О документе

Номер документа:96
Дата принятия: 04/11/2016
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:15/12/2016
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 14 декабря 2016 года, 8/31493.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования - с 15 декабря 2016 года.