База данных

Дата обновления БД:

23.01.2021

Добавлено/обновлено документов:

21 / 219

Всего документов в БД:

105281

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 30 октября 2020 года №44

Об изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2016 года №96

На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. №1585, Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2016 г. №96 "Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции, контроль за деятельностью которых в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения осуществляет Министерство финансов Республики Беларусь" следующие изменения:

название изложить в следующей редакции:

"О требованиях к правилам внутреннего контроля";

в преамбуле:

слово "года" заменить словами "г. №165-З";

слова "Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь" исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля (прилагается).";

в Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции, контроль за деятельностью которых в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения осуществляет Министерство финансов Республики Беларусь, утвержденной этим постановлением:

название изложить в следующей редакции:

"Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля";

в пункте 1:

из части первой слова "Республики Беларусь" исключить;

в части второй:

из абзаца четвертого слово "ломбарды," исключить;

дополнить часть абзацами следующего содержания:

"специальные финансовые организации;

управляющие организации инвестиционных фондов.";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".";

из пункта 3 слова "(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2015, 5/39931)" исключить;

в пункте 4:

часть первую дополнить абзацем следующего содержания:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 октября 2020 года №44
"Об изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2016 года №96"

О документе

Номер документа:44
Дата принятия: 30/10/2020
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:20/11/2020
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 20 ноября 2020 года, 8/36062

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу с 20 ноября 2020 года.