Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 8 сентября 2015 года №693

Об утверждении Порядка предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте

Согласно части шестой статьи 9 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте, который прилагается.

2. Признать утратившими силу:

постановление Кабинета Министров Украины от 25 августа 2010 г. №746 "Об утверждении Порядка предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации об идентификации клиента" (Официальный вестник Украины, 2010 г., №65, ст. 2260);

пункт 2 изменений, которые вносятся в постановления Кабинета Министров Украины по вопросам деятельности Государственной службы финансового мониторинга, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 7 февраля 2011 г. №75 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины по вопросам деятельности Государственной службы финансового мониторинга" (Официальный вестник Украины, 2011 г., №9, ст. 419).

Утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2015 года №693

Порядок предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга (далее - субъект) информации, касающейся идентификации и/или необходимой для изучения клиента, уточнения информации о нем или проведения углубленной проверки клиента (далее - информация о клиенте).

2. В настоящем Порядке термины употребляются в значении, приведенном в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

3. В случае возникновения сомнений в достоверности или полноте представленной клиентом (представителем клиента) информации о клиенте субъект принимает меры по проведению его углубленной проверки. При этом субъект вправе обратиться к государственным органам, государственным регистраторам с запросом о предоставлении ими необходимой информации.

4. На запрос субъекта информацию о клиенте предоставляют:

1) государственные органы - Минюст, ГФС, ГМС и отделы государственной регистрации актов гражданского состояния;