Дата обновления БД:
21.01.2021
Добавлено/обновлено документов:
29 / 181
Всего документов в БД:
105215
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
от 8 сентября 2015 года №693
Об утверждении Порядка предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте
(В редакции Постановления Кабинета Министров Украины от 10.05.2018 г. №343)
Согласно части шестой статьи 9 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте, который прилагается.
2. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Украины от 25 августа 2010 г. №746 "Об утверждении Порядка предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации об идентификации клиента" (Официальный вестник Украины, 2010 г., №65, ст. 2260);
пункт 2 изменений, которые вносятся в постановления Кабинета Министров Украины по вопросам деятельности Государственной службы финансового мониторинга, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 7 февраля 2011 г. №75 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины по вопросам деятельности Государственной службы финансового мониторинга" (Официальный вестник Украины, 2011 г., №9, ст. 419).
Премьер-министр Украины
А.Яценюк
Утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2015 года №693
Порядок предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга (далее - субъект) информации, касающейся идентификации и/или необходимой для изучения клиента, уточнения информации о нем или проведения углубленной проверки клиента (далее - информация о клиенте).
2. В настоящем Порядке термины употребляются в значении, приведенном в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Постановление Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2015 года №693
"Об утверждении Порядка предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте"
О документе
| Номер документа: | 693 |
| Дата принятия: | 08/09/2015 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Начало действия документа: | 25/09/2015 |
| Органы эмитенты: |
Правительство |
| Утратил силу с: | 24/10/2020 |
Документ утратил силу с 24 октября 2020 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Кабинета Министров Украины от 21 октября 2020 года №968 |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 25 сентября 2015 года №74, стр. 72, статья 2442, код акта 78560/2015;
"Правительственный курьер" от 7 октября 2015 года №186.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 10/05/2018 документом Постановление Кабинета Министров Украины О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины № 343 от 10/05/2018
Вступила в силу с: 12/05/2018
Документ утратил силу с 24 октября 2020 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Кабинета Министров Украины от 21 октября 2020 года №968