Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 8 сентября 2015 года №693

Об утверждении Порядка предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте

Согласно части шестой статьи 9 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте, который прилагается.

2. Признать утратившими силу:

постановление Кабинета Министров Украины от 25 августа 2010 г. №746 "Об утверждении Порядка предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации об идентификации клиента" (Официальный вестник Украины, 2010 г., №65, ст. 2260);

пункт 2 изменений, которые вносятся в постановления Кабинета Министров Украины по вопросам деятельности Государственной службы финансового мониторинга, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 7 февраля 2011 г. №75 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины по вопросам деятельности Государственной службы финансового мониторинга" (Официальный вестник Украины, 2011 г., №9, ст. 419).

Утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2015 года №693