База данных

Дата обновления БД:

16.12.2017

Добавлено/обновлено документов:

42 / 172

Всего документов в БД:

79229

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

28 декабря 2016 года

№1729/29859

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ, НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИКОРРУПЦИОННОМ БЮРО УКРАИНЫ

от 7 декабря 2016 года №1062/353

Об утверждении Порядка взаимодействия Государственной службы финансового мониторинга Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины

Согласно подпунктам 4, 5 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", Законам Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", "О предотвращении коррупции" и "Об оперативно-розыскной деятельности", Уголовному процессуальному кодексу Украины и с целью определения порядка предоставления Государственной службой финансового мониторинга Украины обобщенных материалов Национальному антикоррупционному бюро Украины и их рассмотрения ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия Государственной службы финансового мониторинга Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины, который прилагается.

2. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Романюк Ю.П.) совместно с Департаментом финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины (Хилюк В.П.), Управлением аналитики и обработки информации Национального антикоррупционного бюро Украины (Джан Р.М.) подать этот приказ в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

3. Руководителям соответствующих структурных и территориальных управлений Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины довести настоящий приказ до сведения сотрудников и установить контроль за его выполнением в соответствии с требованиями законодательства Украины.

4. Руководителям соответствующих структурных и территориальных управлений Национального антикоррупционного бюро Украины внести предложения руководству Национального антикоррупционного бюро Украины относительно назначения уполномоченных сотрудников для организации на постоянной основе взаимодействия с Государственной службой финансового мониторинга Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр финансов Украины

А.Данилюк

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины

А.Сытник

Утвержден Приказом Министерства финансов Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины от 7 декабря 2016 года №1062/353

Порядок взаимодействия Государственной службы финансового мониторинга Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министерства финансов Украины, Национального антикоррупционном бюро Украины от 7 декабря 2016 года №1062/353
"Об утверждении Порядка взаимодействия Государственной службы финансового мониторинга Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины"

О документе

Номер документа:1062/353
Дата принятия: 07/12/2016
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1729/29859 от 28/12/2016
Начало действия документа:24/01/2017
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 24 января 2017 года №7, стр. 240, статья 223, код акта 84608/2017

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 5 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 24 января 2017 года

Приложения к документу

Приложение 2 к Приказу от 07.12.2016 г. №1062/353

Приложение 4 к Приказу от 07.12.2016 г. №1062/353