Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ, НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО БЮРО УКРАИНЫ

от 3 марта 2021 года №144/32

Об утверждении Порядка предоставления Государственной службой финансового мониторинга Украины Национальному антикоррупционному бюро Украины обобщенных (дополнительных обобщенных) материалов и получения Государственной службой финансового мониторинга Украины информации о ходе их рассмотрения

Во исполнение пункта 7 раздела Х "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", подпункта 5 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года №375, и с целью определения порядка предоставления Государственной службой финансового мониторинга Украины обобщенных материалов Национальному антикоррупционному бюро Украины и их рассмотрения ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Порядок предоставления Государственной службой финансового мониторинга Украины Национальному антикоррупционному бюро Украины обобщенных (дополнительных обобщенных) материалов и получения Государственной службой финансового мониторинга Украины информации о ходе их рассмотрения, который прилагается.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины от 7 декабря 2016 года №1062/353 "Об утверждении Порядка взаимодействия Государственной службы финансового мониторинга Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 28 декабря 2016 года за №1729/29859.

3. Департаменту обеспечения координационно-мониторинговой работы Министерства финансов Украины совместно с Департаментом финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины подать этот приказ в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Руководителям соответствующих структурных подразделений Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины обеспечить контроль за исполнением этого приказа в соответствии с требованиями законодательства.

5. Национальному антикоррупционному бюро Украины назначить уполномоченных сотрудников (работников) для организации на постоянной основе взаимодействия с Государственной службой финансового мониторинга Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования

Утвержден Приказом Министерства финансов Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины от 3 марта 2021 года №144/32

Порядок предоставления Государственной службой финансового мониторинга Украины Национальному антикоррупционному бюро Украины обобщенных (дополнительных обобщенных) материалов и получения Государственной службой финансового мониторинга Украины информации о ходе их рассмотрения

I. Общие положения

1. Этот Порядок определяет механизм предоставления Госфинмониторингом Национальному антикоррупционному бюро Украины (далее - НАБУ) обобщенных (дополнительных обобщенных) материалов и получения Госфинмониторингом от НАБУ информации о ходе их рассмотрения.

2. В этом Порядке термины употребляются в таких значениях:

приложения к обобщенным (дополнительным обобщенным) материалам - копии документов, которые касаются сведений о финансовых операциях, и другая информация, связанная с обобщенными (дополнительными обобщенными) материалами;