Дата обновления БД:
17.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
74 / 240
Всего документов в БД:
132971
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
11 мая 2021 года
№624/36246
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ, НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО БЮРО УКРАИНЫ
от 3 марта 2021 года №144/32
Об утверждении Порядка предоставления Государственной службой финансового мониторинга Украины Национальному антикоррупционному бюро Украины обобщенных (дополнительных обобщенных) материалов и получения Государственной службой финансового мониторинга Украины информации о ходе их рассмотрения
Во исполнение пункта 7 раздела Х "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", подпункта 5 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года №375, и с целью определения порядка предоставления Государственной службой финансового мониторинга Украины обобщенных материалов Национальному антикоррупционному бюро Украины и их рассмотрения ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить Порядок предоставления Государственной службой финансового мониторинга Украины Национальному антикоррупционному бюро Украины обобщенных (дополнительных обобщенных) материалов и получения Государственной службой финансового мониторинга Украины информации о ходе их рассмотрения, который прилагается.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины от 7 декабря 2016 года №1062/353 "Об утверждении Порядка взаимодействия Государственной службы финансового мониторинга Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 28 декабря 2016 года за №1729/29859.
3. Департаменту обеспечения координационно-мониторинговой работы Министерства финансов Украины совместно с Департаментом финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины подать этот приказ в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.
4. Руководителям соответствующих структурных подразделений Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины обеспечить контроль за исполнением этого приказа в соответствии с требованиями законодательства.
5. Национальному антикоррупционному бюро Украины назначить уполномоченных сотрудников (работников) для организации на постоянной основе взаимодействия с Государственной службой финансового мониторинга Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования
Министр финансов Украины
С.Марченко
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины
А.Сытник
Согласовано: Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины |
И.Черкасский |
Утвержден Приказом Министерства финансов Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины от 3 марта 2021 года №144/32
Порядок предоставления Государственной службой финансового мониторинга Украины Национальному антикоррупционному бюро Украины обобщенных (дополнительных обобщенных) материалов и получения Государственной службой финансового мониторинга Украины информации о ходе их рассмотрения
I. Общие положения
1. Этот Порядок определяет механизм предоставления Госфинмониторингом Национальному антикоррупционному бюро Украины (далее - НАБУ) обобщенных (дополнительных обобщенных) материалов и получения Госфинмониторингом от НАБУ информации о ходе их рассмотрения.
2. В этом Порядке термины употребляются в таких значениях:
приложения к обобщенным (дополнительным обобщенным) материалам - копии документов, которые касаются сведений о финансовых операциях, и другая информация, связанная с обобщенными (дополнительными обобщенными) материалами;
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Министерства финансов Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины от 3 марта 2021 года №144/32
"Об утверждении Порядка предоставления Государственной службой финансового мониторинга Украины Национальному антикоррупционному бюро Украины обобщенных (дополнительных обобщенных) материалов и получения Государственной службой финансового мониторинга Украины информации о ходе их рассмотрения"
О документе
Номер документа: | 144/32 |
Дата принятия: | 03/03/2021 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 624/36246 от 11/05/2021 |
Начало действия документа: | 25/05/2021 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 25 мая 2021 года №39, стр. 242, статья 2347, код акта 104841/2021
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 6 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 25 мая 2021 года.
Приложения к документу
Ссылка на Уголовный процессуальный кодекс Украины
Ссылка на Закон Украины О Национальном антикоррупционном бюро Украины
Ссылка на Уголовный процессуальный кодекс Украины :: Статья 216. Подследственность 1. Следователи
Ссылка на Уголовный процессуальный кодекс Украины :: Статья 284. Закрытие уголовного производства
Ссылка на Закон Украины Об оперативно-розыскной деятельности