База данных

Дата обновления БД:

24.07.2021

Добавлено/обновлено документов:

19 / 152

Всего документов в БД:

108882

Утратил силу

Документ утратил силу с 30 июля 2020 года в соответствии с пунктом 3 Постановления Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года №107

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

30 октября 2015 года

№1335/27780

РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ РЫНКОВ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ

от 13 октября 2015 года №2481

Об утверждении Критериев, по которым оценивается степень риска для субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Нацкомфинуслуг

С целью обеспечения выполнения пункта 3 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", согласно пункту 13 Положения о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, утвержденного Указом Президента Украины от 23 ноября 2011 года №1070, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, постановила:

1. Утвердить Критерии, по которым оценивается степень риска для субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Нацкомфинуслуг, которые прилагаются.

2. Департаменту развития рынков финансовых услуг и международного сотрудничества вместе с департаментом юридического обеспечения и ведения реестра финансовых учреждений обеспечить представление этого распоряжения в Министерство юстиции Украины для государственной регистрации.

3. Сектору связей с общественностью и протокола обеспечить обнародование этого распоряжения после его государственной регистрации.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на члена Нацкомфинуслуг Гурбич А.И.

Председатель Комиссии

И.Пашко

Утверждены Распоряжением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины от 13 октября 2015 года №2481

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Распоряжение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины от 13 октября 2015 года №2481
"Об утверждении Критериев, по которым оценивается степень риска для субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Нацкомфинуслуг"

О документе

Номер документа:2481
Дата принятия: 13/10/2015
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 1335/27780 от 30/10/2015
Начало действия документа:20/11/2015
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:30/07/2020

Документ утратил силу с 30 июля 2020 года в соответствии с пунктом 3 Постановления Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года №107

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 20 ноября 2015 года №90, стр. 264, статья 3077, код акта 79297/2015

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования - с 20 ноября 2015 года