База данных

Дата обновления БД:

20.10.2018

Добавлено/обновлено документов:

36 / 294

Всего документов в БД:

86690

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

17 декабря 2015 года

№1583/28028

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ, СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ УКРАИНЫ, МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ УКРАИНЫ, МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ

от 1 декабря 2015 года №1112/426/678/1533

Об утверждении Порядка представления обобщенных материалов разведывательным органам Украины

В соответствии с Законами Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", "О разведывательных органах Украины", "Об оперативно-розыскной деятельности" и "О борьбе с терроризмом" и с целью определения порядка предоставления Государственной службой финансового мониторинга Украины обобщенных материалов разведывательным органам Украины ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Порядок предоставления обобщенных материалов разведывательным органам Украины, который прилагается.

2. Признать утратившим силу совместный приказ Министерства финансов Украины, Службы внешней разведки Украины, Министерства обороны Украины, Администрации Государственной пограничной службы Украины от 16 мая 2012 года №549/123/332/340 "Об утверждении Порядка представления обобщенных материалов разведывательным органам Украины", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 6 июня 2012 года под №915/21227.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук Н.А.) и Департаменту финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины (Хилюк В.П.) подать этот приказ в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Руководителям соответствующих структурных и территориальных подразделений Службы внешней разведки Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины довести этот приказ до сведения сотрудников и установить контроль за его выполнением в соответствии с требованиями законодательства Украины.

5. Руководителям Службы внешней разведки Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины назначить уполномоченных сотрудников для организации на постоянной основе взаимодействия с Государственной службой финансового мониторинга Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министерства финансов Украины, службы внешней разведки Украины, Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины от 1 декабря 2015 года №1112/426/678/1533
"Об утверждении Порядка представления обобщенных материалов разведывательным органам Украины"

О документе

Номер документа:1112/426/678/1533
Дата принятия: 01/12/2015
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1583/28028 от 17/12/2015
Начало действия документа:22/01/2016
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 22 января 2016 года №4, стр. 456, статья 252, код акта 80332/2016

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 6 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 22 января 2016 года