База данных

Дата обновления БД:

21.04.2018

Добавлено/обновлено документов:

27 / 136

Всего документов в БД:

82249

Действует

О вступлении в силу документа смотри пункт 5.1

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

11 июля 2016 года №42802

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 28 марта 2016 года №3984-У

О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)

(В редакции Указаний Центрального банка Российской Федерации от 13.06.2017 г. №4408-У, 21.12.2017 г. №4657-У)

Настоящее Указание на основании части 2 статьи 4, пунктов 1 и 6 части 4, части 5, части 8, части 9, части 13 и части 14 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года №151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №27, ст. 3435; 2011, №27, ст. 3880; №49, ст. 7040; 2013, №26, ст. 3207; №30, ст. 4084; №51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, №26, ст. 3395, 2015, №27, ст. 4001; №29, ст. 4357; 2016, №1, ст. 27) устанавливает порядок ведения государственного реестра микрофинансовых организаций (далее - реестр), форму заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр, форму сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форму свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестр (далее - свидетельство) и порядок его переоформления, форму заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании, форму заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форму и порядок представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) в размере, установленном частью 7 статьи 5 Федерального закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами).

Глава 1. Общие положения

1.1. Ведение реестра осуществляется Банком России (Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) (далее - уполномоченное структурное подразделение) в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 2 июля 2010 года №151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

(В пункт 1.1 внесены изменения в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 13.06.2017 г. №4408-У)

(см. предыдущую редакцию)

1.2. Уполномоченное структурное подразделение размещает реестр на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (за исключением содержащихся в реестре сведений, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3451; 2009, №48, ст. 5716; №52, ст. 6439; 2010, №31, ст. 4173, ст. 4196; №49, ст. 6409; 2011, №23, ст. 3263; №31, ст. 4701; 2013, №14, ст. 1651; №30, ст. 4038; №51, ст. 6683; 2014, №23, ст. 2927; №30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, №27, ст. 4164; 2017, №9, ст. 1276; №27, ст. 3945; №31, ст. 4772) персональными данными).

(В пункт 1.2 внесены изменения в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 21.12.2017 г. №4657-У)

(см. предыдущую редакцию)

1.3. Реестр содержит следующие сведения в отношении каждой микрофинансовой организации:

порядковый номер записи;

регистрационный номер записи (в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Указания);

дату внесения сведений о юридическом лице в реестр;

дату принятия решения об исключении сведений о юридическом лице из реестра (при наличии);

номер выданного бланка свидетельства;

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

вид микрофинансовой организации;

полное наименование;

сокращенное наименование (при наличии);

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);

адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

адрес электронной почты;

сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 4.1 и части 1 статьи 4.1-1 Федерального закона от 2 июля 2010 года №151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях": фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС), номер и дата решения об избрании (назначении);

сведения об учредителях (акционерах, участниках) (для юридического лица - полное наименование, адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц - адрес регистрации), ОГРН и ИНН (при наличии); для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, ИНН, СНИЛС) и о доле их владения в уставном капитале микрофинансовой организации.

(В пункт 1.3 внесены изменения в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 21.12.2017 г. №4657-У)

(см. предыдущую редакцию)

1.4. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Указанием, должны быть действительными и актуальными на дату их представления.

1.5. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Указанием, заверяются подписью руководителя юридического лица либо уполномоченного им лица, а также скрепляются печатью юридического лица (при наличии).

В случае заверения документов подписью лица, уполномоченного руководителем юридического лица, представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Документы, состоящие более чем из одного листа, должны быть пронумерованы и прошиты.

Копии документов должны содержать заверительную надпись, подписанную ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью юридического лица (при наличии).

Копии документов, состоящих более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью юридического лица (при наличии).

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и представлены с приложением заверенного перевода указанных документов на русский язык.

(Пункт 1.5 изложен в новой редакции в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 21.12.2017 г. №4657-У)

(см. предыдущую редакцию)

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Указание Центрального банка Российской Федерации от 28 марта 2016 года №3984-У
"О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)"

О документе

Номер документа:3984-У
Дата принятия: 28/03/2016
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 42802 от 11/07/2016
Начало действия документа:26/07/2016
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 15 июля 2016 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 5.1 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 26 июля 2016 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 21/12/2017  документом  Указание Центрального банка Российской Федерации О внесении изменений в Указание Банка России от 28 марта 2016 года №3984-У О порядке ведения... № 4657-У от 21/12/2017
Вступила в силу с: 06/04/2018


Редакция от 13/06/2017, принята документом Указание Центрального банка Российской Федерации О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры... № 4408-У от 13/06/2017
Вступила в силу с: 01/08/2017


Первоначальная редакция от 28/03/2016