База данных

Дата обновления БД:

22.09.2018

Добавлено/обновлено документов:

27 / 153

Всего документов в БД:

85980

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

16 января 2016 года

№80/28210

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 23 декабря 2015 года №1168

Об утверждении Порядка предоставления информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций

С целью обеспечения реализации требований пункта 11 части второй статьи 6, пункта 10 части второй статьи 18 и части третьей статьи 23 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и с целью усовершенствования процедуры предоставления субъектом первичного финансового мониторинга на запрос Государственной службы финансового мониторинга Украины информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций клиента, операции которого стали объектом финансового мониторинга, приказываю:

1. Утвердить Порядок предоставления информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций, который прилагается.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины от 2 апреля 2012 года №423 "Об утверждении Порядка предоставления информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 23 апреля 2012 года по №601/20914.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук Н.А.) совместно с Департаментом финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины (Хилюк В.П.) в установленном порядке обеспечить:

предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование этого приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Макееву А.Л. и заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Зубрия В.П.

Министр

Н.Яресько

 

Утвержден Приказом Министерства финансов Украины от 23 декабря 2015 года №1168

Порядок предоставления информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министерства финансов Украины от 23 декабря 2015 года №1168
"Об утверждении Порядка предоставления информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций"

О документе

Номер документа:1168
Дата принятия: 23/12/2015
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 80/28210 от 16/01/2016
Начало действия документа:05/02/2016
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 5 февраля 2016 года №8

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 5 февраля 2016 года

Приложения к документу

Приложение 2 к Приказу от 23.12.2015 г. №1168