База данных

Дата обновления БД:

18.10.2018

Добавлено/обновлено документов:

38 / 120

Всего документов в БД:

86605

Действует

Неофициальный перевод

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

16 ноября 2015 года

№1434/27879

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 27 октября 2015 года №950

Об утверждении Положения о процедуре применения мер пресечения в отношении государств, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

Согласно части пятой статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" приказываю:

1. Утвердить Положение о процедуре применения мер пресечения в отношении государств, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, которое прилагается.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства финансов Украины:

от 11 марта 2011 года №338 "О процедуре применения мер пресечения в отношении стран, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 29 марта 2011 года по №415/19153;

от 17 января 2012 года №24 "О процедуре применения предупредительных мер относительно стран, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 2 февраля 2012 года под №162/20475.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук Н.А.) совместно с Юридическим управлением Государственной службы финансового мониторинга Украины (Мищенко А.В.) в установленном порядке обеспечить:

предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование этого приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Макееву А.Л. и первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Ковальчука А.Т.

Министр

Н.Яресько

 

Утверждено Приказом Министерства финансов Украины от 27 октября 2015 года №950

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министерства финансов Украины от 27 октября 2015 года №950
"Об утверждении Положения о процедуре применения мер пресечения в отношении государств, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Номер документа:950
Дата принятия: 27/10/2015
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1434/27879 от 16/11/2015
Начало действия документа:04/12/2015
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 4 декабря 2015 года №94

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 4 декабря 2015 года