Дата обновления БД:
24.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
138 / 321
Всего документов в БД:
133172
Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
2 февраля 2012 г.
№162/20475
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 17 января 2012 года №24
О процедуре применения мер предосторожности относительно стран, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций
В соответствии с частью пятой статьи 14 Закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о процедуре применения мер предосторожности относительно стран, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, которое прилагается.
Приказ Министерства финансов Украины от 17 января 2012 года №24
"О процедуре применения мер предосторожности относительно стран, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций"
О документе
| Номер документа: | 24 |
| Дата принятия: | 17/01/2012 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Регистрация в МинЮсте: | № 162/20475 от 02/02/2012 |
| Начало действия документа: | 17/02/2012 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
| Утратил силу с: | 04/12/2015 |
Документ утратил силу с 4 декабря 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 27 октября 2015 года №950 |
Опубликование документа
Офіційний вісник України від 17.02.2012 г. №11, стаття 438
Документ утратил силу с 4 декабря 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 27 октября 2015 года №950